交易员被控涉嫌1.1亿美元加密货币操纵案 - 《华尔街日报》
Mengqi Sun
包括比特币和莱特币在内的加密货币代币图示。图片来源:Chris Ratcliffe/Bloomberg News一名被当局指控公开承认操纵去中心化交易所Mango Markets交易并盗取超过1.1亿美元加密货币的男子,目前正面临美国刑事和民事指控。
这名男子名为阿夫拉罕·艾森伯格,27岁,波多黎各居民。司法部称,他于12月26日在波多黎各圣胡安被捕后,于周四下午在曼哈顿联邦法院首次出庭。司法部表示。他面临商品欺诈、商品市场操纵和电信欺诈的指控,检方称这些指控与操纵Mango Markets有关。
艾森伯格先生周四仍被警方拘留,将于2月14日接受传讯,届时他将被要求进行答辩。代表艾森伯格先生的律师、Waymaker LLP律师事务所合伙人布莱恩·克莱因表示,他们正试图与检方协商保释方案。
美国证券交易委员会和商品期货交易委员会上个月对艾森伯格先生提起了平行的民事诉讼。监管衍生品市场的商品期货交易委员会表示,对艾森伯格先生的执法行动是首例针对涉嫌操纵去中心化交易所的案件。
纽约南区检察官指控,艾森伯格先生去年十月通过一项欺诈性计划,操纵了芒果市场自家加密货币MNGO的某些永续期货合约价格,从中获利约1.1亿美元。
据称,艾森伯格利用其在芒果市场控制的账户大量抛售MNGO代币永续期货,同时通过交易所另一账户买入相同期货。他涉嫌在芒果市场用于确定衍生品合约价值的三家不同数字资产交易所人为拉高MNGO价格。检方表示,艾森伯格随后利用其MNGO期货头寸增值,从芒果市场借出并提取价值约1.1亿美元的各色数字资产,实质上掏空了平台上其他用户存入的大部分资产。
美国商品期货交易委员会指出,艾森伯格为逃避责任已向平台返还超半数数字资产,但仍保留了价值约4700万美元的资产。
这些指控源于艾森伯格在推特自诩为"应用博弈论学者",并公开发文炫耀其团队通过盈利交易策略在加密货币市场获利数百万美元,美国证券交易委员会在起诉书中称。
根据SEC起诉书,艾森伯格在10月15日的推文中写道:“上周我参与的团队执行了高盈利交易策略。我相信我们所有操作都是合法的公开市场行为,完全按照协议设计执行——即便开发团队未充分预见参数设置的全部后果。在互换交易中比对手方更聪明不违法,比金融产品发明者更理解该产品也无不妥。”
去中心化金融协议——一个涵盖在公共区块链上提供的金融服务的总称——近年来越来越受到关注,但人们对DeFi市场的风险仍存担忧。
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