美国司法部称FTX创始人山姆·班克曼-弗里德曾寻求外国监管机构宽大处理——《华尔街日报》

美国司法部在周一提交的文件中指控，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德于去年11月试图拖延美国破产程序，以将其加密货币交易所资产转移至外国监管机构。

联邦检察官称，班克曼-弗里德希望外国监管机构能对其从宽处理，最终允许他重新掌控FTX。检方表示，当他试图转移资金时，FTX律师正试图为破产程序保全这些资产。

文件显示，他曾向FTX联合创始人兼前首席技术官王瑞（Gary Wang）透露这些计划。王瑞已对联邦欺诈指控认罪，目前正配合检方调查。认罪。

曼哈顿联邦检察官办公室上月指控班克曼-弗里德从FTX客户处窃取数十亿美元并误导投资者。他拒不认罪，以2.5亿美元保释金获释，目前根据法院命令被限制在其父母位于加州帕洛阿尔托的住所。

上周，班克曼-弗里德的律师要求法官解除禁止接触FTX及其投资公司Alameda资产的保释条件。

检方在周一的文件中指出，班克曼-弗里德去年11月涉嫌滥用FTX和Alameda资金的行为，是拒绝其律师请求的理由之一。

“由于FTX和Alameda的剩余资产可能包含被盗客户资金、欺诈所得或其他可由FTX债权人追回的资产，被告没有正当理由接触这些资产。“检方表示。

班克曼-弗里德先生的发言人未回应置评请求。

检方称班克曼-弗里德在FTX冻结客户账户后，仍允许巴哈马客户提取数百万美元资金。

班克曼-弗里德曾致信巴哈马总检察长，表示将对该国客户破例作为答谢。FTX国际业务总部设于该国。

根据检方披露的信件内容，班克曼-弗里德写道：“我们深深感激巴哈马为我们所做的一切，并坚定承诺回报。对于当前混乱局面，我们也深感歉意。”

山姆·班克曼-弗里德被控窃取FTX客户数十亿美元资金并误导投资者。图片来源：Seth Wenig/Associated Press检方还指控班克曼-弗里德上月试图控制价值近5亿美元的Robinhood Markets Inc.股份。美国政府随后扣押了这些据称挪用客户资金购买的股票。据《华尔街日报》此前报道，班克曼-弗里德与王姓合伙人通过Alameda Research的借贷资金购入Robinhood股份。

目前FTX现任管理团队与已破产的加密贷款机构BlockFi Inc.正就这些股份所有权存在争议。

上周联邦检察官还要求法院限制班克曼-弗里德在律师不在场时联系FTX及Alameda现员工与前员工，因其被指控接触加密交易所美国业务总法律顾问。其辩护律师称政府刻意曲解当事人的正常行为进行负面渲染，建议仅禁止其联系特定少数证人而非全部现前雇员。

写信给詹姆斯·法内利，邮箱：[email protected]，以及黄薇琪（Vicky Ge Huang），邮箱：[email protected]

刊登于2023年1月31日印刷版，标题为《司法部称FTX创始人试图在美国拖延破产以转移资产至海外》。