英国博彩公司因涉嫌反洗钱管控问题被罚款760万美元——华尔街日报

一款在线赌博游戏在智能手机上运行。英国博彩委员会一直是针对日益增长的在线赌博行业采取较为积极执法行动的监管机构之一。图片说明：Sina Schuldt/dpa/ZUMA Press英国在线赌博公司Intouch Games Ltd.因监管机构指出其反洗钱计划存在一系列缺陷，被处以相当于760万美元的罚款。

英国博彩委员会周三宣布对Intouch处以610万英镑的罚款，这是自2019年以来监管机构对该公司的第三次处罚。

在应对蓬勃发展的在线赌博行业时，英国博彩委员会一直是较为活跃的执法机构之一，当发现旨在防止非法资金流动的管控措施存在问题时会采取行动。

Intouch被指控未能制定应对洗钱风险因素的政策和程序，例如客户与高风险司法管辖区或其政治背景的关联。

博彩委员会还指责Intouch涉嫌未遵循自身政策要求客户提供资金来源信息。

总部位于英格兰伯明翰的Intouch运营着11个赌博网站，于6月被在线赌博软件供应商Skywind Holdings Ltd.收购。Intouch和Skywind的代表未回应置评请求。

2019年，Intouch公司与英国博彩委员会达成了220万英镑的和解协议。2021年，该公司因涉嫌反洗钱措施不力等问题被处以340万英镑罚款。博彩委员会指出，该企业未对客户进行充分的尽职调查，也未能充分考虑允许客户通过加密货币交易所充值账户的风险。

去年，英国博彩委员会就网络问题对多家英国大型博彩公司开出高额罚单，包括对运营Ladbrokes在线网站的Entain PLC处以1400万英镑罚款；对888.com运营商罚款940万英镑；以及对Betfred网站运营商罚款290万英镑。

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