前FBI特工被控收受俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡款项——《华尔街日报》

周一，查尔斯·麦戈尼格尔离开纽约法庭。图片来源：约翰·明奇洛/美联社一名前联邦调查局高级特工因涉嫌违反美国制裁规定，接受俄罗斯商人奥列格·德里帕斯卡的秘密报酬，为其调查另一名寡头竞争对手而被起诉。

联邦检察官称，查尔斯·麦戈尼格尔于周六在约翰·F·肯尼迪国际机场被捕。他曾在联邦调查局纽约外勤办公室担任反情报部门特别主管，于2018年退休。

此次逮捕行动与一名前俄罗斯外交官同时被捕，标志着麦戈尼格尔立场的重大转变。他此前曾负责监督对德里帕斯卡及其他俄罗斯寡头的调查工作，并参与了一项长达数年的关于俄罗斯干预2016年总统选举的调查。

对麦戈尼格尔的起诉是对前高级执法官员采取的罕见法律行动。司法部正加大力度调查协助俄罗斯寡头的律师及其他人员，这是拜登政府在乌克兰战争后对总统弗拉基米尔·普京施压行动的一部分。

麦戈尼格尔的律师未回应置评请求。

德里帕斯卡作为创立俄罗斯铝业巨头俄铝的原材料大亨，一直是检方关注焦点。美国长期怀疑其与俄罗斯有组织犯罪有关联。多年来他挥金如土试图提升在西方声誉，尤其为获取赴美旅行许可。

德里帕斯卡先生否认与有组织犯罪有关联。在华盛顿，他聘请了包括已故美国前参议员鲍勃·多尔在内的高价顾问，并曾在瑞士达沃斯举行的年度世界经济论坛上举办过宾客云集的派对。

他的努力遭遇了阻力。尽管一些FBI特工曾试图拉拢他作为潜在情报来源，但美国国务院多次拒绝向他发放签证。今年，德里帕斯卡及其他俄罗斯寡头均未出席达沃斯会议。

根据周一解封的起诉书，麦戈尼格尔先生于2018年仍在FBI任职期间首次接触德里帕斯卡的一名雇员。离职后，他受雇于一家律师事务所，协助推动解除当年对德里帕斯卡实施的制裁，但未获成功。

检方称，2021年，麦戈尼格尔与前俄罗斯外交官谢尔盖·舍斯塔科夫开始绕过律所，直接与德里帕斯卡的代理人洽谈为这位寡头工作事宜。起诉书显示，二人在与代理人交谈时避免直呼德里帕斯卡其名，代之以"大人物"和"你知道是谁"的暗语。

检方表示，麦戈尼格尔和舍斯塔科夫最终受雇协助调查德里帕斯卡的竞争对手——当时这位寡头正与对方争夺一家俄罗斯大型企业的控制权。他们通过空壳公司等手段隐瞒德里帕斯卡的付款及参与情况。

检方指出，这名前FBI特工雇佣分包商完成对德里帕斯卡竞争对手的调查，期间在暗网发现大量文件，麦戈尼格尔认为这些资料对其客户具有重要价值。2021年FBI查扣其个人设备后，这项调查突然终止。

周一公布的起诉书指控麦戈尼格尔和舍斯塔科夫违反并密谋违反2018年对德里帕斯卡实施的美国制裁，以及相关的洗钱指控。舍斯塔科夫先生是美国公民，1993年从外交职位退休后在美国法院担任口译员，他还被指控向联邦调查局做出重大虚假陈述。

舍斯塔科夫先生的律师没有回应置评请求。两人周一在曼哈顿联邦法院出庭时均表示不认罪。

在华盛顿提起的另一案件中，联邦大陪审团起诉麦戈尼格尔，指控他隐瞒与阿尔巴尼亚情报机构一名前雇员的关系。检察官称，麦戈尼格尔从该人处收受超过22.5万美元，并隐瞒了他们关系的某些方面，这与他作为联邦调查局高级官员的职责存在利益冲突。

司法部表示，这名前阿尔巴尼亚情报官员后来在麦戈尼格尔监督的一起涉及外国政治游说的刑事调查中担任联邦调查局的线人。

除了麦戈尼格尔和舍斯塔科夫，司法部近几个月还对多名被控为与克里姆林宫有联系的俄罗斯人工作而违反美国制裁的个人提起诉讼。上周公布的起诉书指控两名俄罗斯商人管理寡头维克塞尔伯格所拥有的一艘游艇的运营。10月，检察官宣布起诉一名英国商人，他曾为德里帕斯卡担任物业经理。

对麦戈尼格尔先生的起诉可能会被视为对与受制裁个人进行商业往来风险的一次更严厉警告。检方周一表示，作为前FBI特工，麦戈尼格尔清楚从德里帕斯卡处收受款项违反了针对这位俄罗斯寡头的制裁令，至少部分原因在于他在政府任职期间曾获取当时属机密的信息，显示德里帕斯卡即将受到制裁。

“如果有人应当明白收取大额资金协助受制裁寡头所涉及的问题，那必然是这样一位前特工，“司法部国家安全部门前高级官员布兰登·范·格拉评论道。

——艾伦·卡利森对本文亦有贡献。

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本文发表于2023年1月24日印刷版，标题为《前FBI特工被控协助寡头》。