加密货币平台Bitzlato被控洗钱超7亿美元非法资金 - 《华尔街日报》

美国当局将加密货币交易所Bitzlato Ltd.列为重大洗钱关注对象，并指控其创始人涉嫌为犯罪分子洗钱提供便利。

财政部根据《美国爱国者法案》某条款对Bitzlato进行制裁，指控其为俄罗斯境内的勒索软件团伙洗白非法资金。该法案旨在打击洗钱和恐怖主义融资。此类被称为"丧钟制裁"的罕见措施会切断实体与美国金融体系的联系，过去主要针对银行等金融机构实施，在多数情况下会导致被制裁机构倒闭。

美国司法部表示，总部位于香港但全球运营的Bitzlato涉嫌与暗网市场Hydra Market进行了超过7亿美元的加密货币交易。该暗网市场在2022年4月被关闭前曾是全球最大规模。司法部称Bitzlato还接收了超过1500万美元的勒索软件赃款。

Bitzlato创始人兼大股东阿纳托利·列格科季莫夫于周二晚间在迈阿密被捕。据司法部披露，这位40岁的俄罗斯公民常住中国深圳。

法庭记录显示，迈阿密联邦刑事辩护律师乔尔·德法比奥已受聘为列格科季莫夫辩护。德法比奥未回应置评请求。

纽约东区联邦检察官办公室发言人表示，列格科季莫夫周三在佛罗里达州联邦法院首次出庭后被下令羁押。该办公室与华盛顿司法部共同提起此次诉讼。司法部称，列格科季莫夫面临经营无证汇款业务的指控，若罪名成立最高可判处五年监禁。

与美国行动同步，法国当局也采取了自身的执法措施，包括关闭Bitzlato的数字基础设施并扣押其加密货币。

美国检察官表示，Bitzlato缺乏有效的"了解你的客户"程序来按照美国反洗钱法律要求核查用户身份，并且尽管声称不接受美国用户，却与美国客户进行了大量业务往来。

无法联系到Bitzlato的代表置评。Bitzlato的网站显示其已被法国当局查封。

“今天司法部对加密货币犯罪生态系统给予了重大打击，“司法部副部长丽莎·莫纳科周三表示。“今天的行动传递了一个明确的信息：无论你是在中国或欧洲违反我们的法律，还是在热带岛屿上滥用我们的金融系统，你都可以预期会在美国法庭上为你的罪行承担责任。”

财政部副部长沃利·阿德耶莫表示，当局正在继续调查Bitzlato是否被用来帮助规避因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的制裁。他说，这次执法行动应作为对使用加密货币洗钱的警告，并提醒人们，如果美国当局发现此类行为，他们随时准备采取行动。他补充说，可能还会对Bitzlato或其创始人提出其他指控。

“（对那些使用加密货币工具规避俄罗斯制裁的人）传递的信息是：我们将与我们的盟友和司法部合作与协调，找到你，追查你，并利用我们掌握的工具对你采取行动，“阿德耶莫在周三宣布执法行动的新闻发布会上说。

司法部表示，最近几周对加密货币行业采取的执法行动表明，对该领域专业能力提升的投资正在取得成效。莫纳科女士上月向《华尔街日报》透露，司法部一年多前大幅增加加密货币调查资源，使得检察官得以迅速对FTX创始人山姆·班克曼-弗里德提起诉讼，此举预示着未来将有一系列强力执法行动。她补充说，司法部正通过一个25人组成的国家协调小组统筹加密货币执法工作。

司法部副部长丽莎·莫纳科周三宣布对加密货币交易所Bitzlato采取执法行动。图片来源：Nathan Howard/Associated Press针对Bitzlato的执法行动正值加密货币行业在去年经历剧变后持续面临审查之际。美国检方上月以八项欺诈罪名起诉班克曼-弗里德，此前FTX于11月申请破产。班克曼-弗里德目前在其父母位于加州的家中接受软禁，面临联邦欺诈指控，他对这些指控表示不认罪。

在周三的行动之前，Bitzlato是一个鲜为人知的交易所。负责反洗钱工作的财政部下属机构金融犯罪执法网络在对Bitzlato的处罚令中表示，按照美国和国际标准，该交易所"每日处理的加密货币转账量占比很小”。

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)表示，截至2022年4月，Bitzlato每日比特币余额占美国最大加密货币交易所的0.0185%。虽然FinCEN未点名最大交易所，但研究网站CoinMarketCap.com数据显示，Coinbase Global Inc.是美国规模最大的平台。

区块链分析公司Chainalysis Inc.去年一篇博客文章指出，2019至2021年间Bitzlato收到价值约20亿美元的加密货币，其中近半数被认定为非法或高风险资金。

对Bitzlato的执法行动似乎令用户震惊。美国司法部公告发布几分钟后，俄语Telegram群组中充斥着用户对该平台关闭及美方行动的抱怨，该群组有超过5500名成员。

“他们端掉了Hydra，现在又轮到Bitzlato，美国正在从各方面围堵俄罗斯，“用户名Daniel Yanson在群组中写道。

另一名用户"Non"留言：“这合法吗？假设老板确实洗钱了。普通用户怎么办？…美国就直接没收他们的资金吗？”

Ian Talley对本文亦有贡献。

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本文发表于2023年1月19日印刷版，标题为《加密货币平台被控洗钱》。