特朗普集团因税务欺诈被判支付160万美元刑事罚款 - 《华尔街日报》

唐纳德·特朗普的家族企业因税务欺诈罪名成立，被判支付160万美元刑事罚款。该企业通过账外薪酬计划，以汽车、免租金公寓和现金等福利形式向部分员工支付报酬。

纽约一个陪审团去年12月裁定特朗普集团两家实体共犯有17项刑事罪名，包括税务欺诈、共谋和伪造商业记录。主持审判的纽约州最高法院法官胡安·梅尔尚在周五的听证会上宣布了这一处罚。

梅尔尚法官表示，罚款金额是法律允许的最高限额。他命令被告在14天内支付罚款。

在法庭外，曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格表示，最高罚款金额仍不足够。“我们州的法律需要修改，以应对这种持续十多年、系统性和恶劣的欺诈行为，“他说。

特朗普集团律师苏珊·内切尔斯表示，公司计划上诉。“大部分行为，几乎全部行为，都经过会计师审核，“她请求法官降低罚款金额。

在今年秋季的审判中，曼哈顿地区检察官办公室的检察官辩称，长期担任公司财务主管的艾伦·韦塞尔伯格承认参与该计划，不仅为自己谋利，还为公司省钱而犯下税务罪行。75岁的韦塞尔伯格作为检方证人作证，这是他认罪协议的一部分，他的证词是地区检察官案件的核心。他告诉陪审员，他和其他公司员工通过福利代替加薪来逃避对部分收入纳税。

韦塞尔伯格先生于周二被判五个月监禁，随后是五年缓刑，目前正在纽约市赖克斯岛监狱服刑。

特朗普集团律师辩称，韦塞尔伯格实施税务欺诈是出于个人贪婪，并非为公司谋利。

特朗普本人虽未被起诉，但庭审中其名字频繁出现，检方指控这项税务欺诈计划得到了这位前总统的授意。

唐纳德·特朗普未因税务欺诈案被起诉，但其名字在审判过程中屡被提及。图片来源：John Minchillo/美联社判决公布后，特朗普称此案史无前例且未涉及两家实体任何金钱收益。

特朗普集团发言人周五表示公司并无过错：“这些出于政治动机的检察官会不择手段地对付特朗普总统。”

税务欺诈指控源于曼哈顿前地区检察官小塞勒斯·万斯对特朗普及其公司展开的全面调查。2019年万斯办公室曾传唤特朗普集团关于向成人电影女星斯托米·丹尼尔斯支付封口费的文件，涉及她与特朗普的所谓性接触（特朗普予以否认）。调查后来转向核查特朗普及其公司是否虚报资产价值以获取税务、贷款和保险利益。这些指控现已成为纽约总检察长莱蒂娅·詹姆斯提起的待决民事诉讼案的焦点，特朗普对此均予否认。

万斯先生在其任期即将结束时授权检察官寻求对特朗普先生提起公诉，但据其中一位首席检察官在辞职信中透露，现任地区检察官布拉格后来指示这些检察官不要提出指控。

“我离职时认为调查应当继续推进，“万斯在接受采访时表示，“对于调查中断我感到失望。“不过他同时指出，税务欺诈案的判决具有重大意义：“我预计此案可能会衍生出其他案件。”

布拉格表示调查仍在进行中，他在采访中称随着税务欺诈案量刑结束，检察官可以继续推进对特朗普及其公司和高管的其余调查工作。他表示其检察官团队（大部分与万斯时期的团队不同）正在重新审视证据，让参与庭审的检察官日常参与调查将大有裨益。

“他们非常了解特朗普集团，对相关人物了如指掌。“布拉格称其办公室一直谨慎保持广泛调查的保密性，但随着庭审结束，检察官可以采取更公开的调查行动。

据知情人士透露，该办公室近期已联系涉及调查中封口费事项的相关人员，这表明检察官可能重启这项沉寂已久的调查方向。

乔·帕拉佐洛对本文亦有贡献。

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出现在2023年1月14日的印刷版中，标题为“特朗普集团因税务欺诈案被责令支付160万美元罚款”。