首例加密货币内幕交易案判处10个月监禁——《华尔街日报》

前Coinbase Global公司员工的兄弟周二在纽约联邦法院被判处10个月监禁，检察官称其参与了首起加密货币内幕交易案。

27岁的尼基尔·瓦希(Nikhil Wahi)去年对一项共谋实施电信欺诈的指控认罪，承认利用联邦检察官所称的其兄弟获取的关于将在加密货币交易所上市的资产的机密信息获利。根据曼哈顿美国检察官办公室的检察官，瓦希利用这些信息交易数字代币，净赚近90万美元。

瓦希、他的兄弟和一名朋友去年夏天因涉嫌该计划被起诉。在Coinbase资产上市团队工作的兄弟伊尚·瓦希(Ishan Wahi)此前对四项欺诈和共谋指控表示不认罪，正在等待审判。Coinbase去年表示已解雇伊尚·瓦希。伊尚·瓦希的律师拒绝置评。

检察官称，朋友萨米尔·拉马尼(Sameer Ramani)仍然在逃。

美国地区法官洛蕾塔·普雷斯卡(Loretta Preska)在宣布判决时表示，尼基尔·瓦希进行了约40笔交易，并试图使用匿名加密货币钱包隐藏非法所得。

“被告知道这是错误的，并不认为这是一种无害无过的行为，”她说。她还表示，他还必须支付89.25万美元的罚没款。

Coinbase Global是一家加密货币交易所。图片来源：SHANNON STAPLETON/REUTERS来自印度的瓦希先生在刑满后将面临驱逐出境。他此前曾请求非监禁判决，向法官表示自己的行为源于愧疚和压力——父母将积蓄全数用于支付他在美国大学教育的费用。他声称本打算用非法所得为父母提供舒适的退休生活，并支付父亲日益恶化的健康状况所需费用。

“我明白自己的行为是错误的，这将是我终身的负担，“他说。

检方根据其交易频率，建议判处10至16个月监禁。

“这不是一次孤立的判断失误，“美国助理检察官诺亚·索洛维耶奇克向法官陈述，“而是反复再三的蓄意行为。”

索洛维耶奇克指出，监禁判决将震慑加密货币行业的内幕交易行为。虽然普雷斯卡法官认同刑期对公共威慑的必要性，但并非因为本案涉及加密货币的新颖性。

“内幕交易就是赤裸裸的欺诈，“她强调。

曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯过去一年严厉打击加密货币相关犯罪。其办公室的行动是联邦监管机构整顿数字代币整体行动的一部分。

上月，威廉姆斯办公室指控FTX创始人山姆·班克曼-弗里德在这家破产的加密货币交易所窃取客户数十亿美元，同时欺诈其加密投资公司Alameda Research的投资者和贷方。班克曼-弗里德已表示不认罪。检方还获得了班克曼-弗里德两名前合伙人的合作，他们已对欺诈和共谋指控认罪。

6月，威廉姆斯先生的办公室对非同质化代币市场OpenSea的一名前员工提出欺诈和洗钱指控，检方称这是首起涉及数字资产内幕交易的案件。被告纳撒尼尔·查斯坦表示不认罪，目前正在等待审判。

联系 詹姆斯·法内利，邮箱：[email protected]

本文发表于2023年1月11日的印刷版，标题为《加密货币内幕交易者被判10个月监禁》。