以色列在打击激进分子融资方面出现了新的加密货币前线 | 路透社

在2022年11月10日拍摄的插图中，可以看到加密货币的代表图案和展示的波场标志。REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/文件照片

伦敦，11月27日(路透社) - 以色列在打击资助哈马斯到真主党等伊朗支持的激进组织方面出现了一个新的战线：一个快速增长的加密网络，名为波场(Tron)，直到最近吸引的关注比比特币少。

波场网络比比特币更快、更便宜，已经超过其竞争对手，成为与以色列、美国和其他国家指定的恐怖组织有关的加密转账平台，根据对七位金融犯罪专家和区块链调查专家的采访。

路透社对以色列安全部门自2021年以来宣布的加密货币查获情况进行的分析反映了这一趋势，首次显示出对波场钱包的大幅增加以及对比特币钱包的减少。

纽约区块链分析公司Merkle Science的首席执行官Mriganka Pattnaik表示：“以前是比特币，现在我们的数据显示，这些恐怖组织倾向于越来越青睐波场，”他提到了波场更快的交易时间、低费用和稳定性。

Merkle Science表示，美国、英国和新加坡的执法机构是其客户。

以色列国家反恐融资局(NBCTF)负责此类查获，根据路透社的分析，该局在2021年7月至2023年10月间冻结了143个波场钱包，认为这些钱包与“指定的恐怖组织”有关或用于“严重的恐怖犯罪”。

哈马斯于10月7日对以色列发动的袭击造成大约1200人死亡。以色列随后对加沙进行了炮击和地面入侵，造成大约14,000人死亡。以色列在回应中还加强了对哈马斯融资的审查。

在接受路透社总结这篇文章的采访时，注册在英属维尔京群岛的Tron的发言人Hayward Wong表示，所有技术“理论上都可能被用于可疑活动”，并举例美元被用于洗钱。

Wong表示，Tron无法控制使用其技术的人，并且与以色列指认的组织没有关联。

以色列对Tron的查封中，将近三分之二的查封发生在今年，其中包括39个钱包，以色列在6月表示这些钱包属于黎巴嫩的真主党，以及26个钱包，以色列在7月表示这些钱包属于巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，这是哈马斯的盟友，参与了来自加沙对以色列的袭击。

查封还包括56个NBCTF称与哈马斯有关的Tron钱包，其中包括去年3月与一家名为迪拜交易所的加沙公司名下的46个钱包有关。

在哈马斯袭击几周后，以色列宣布了迄今为止最大规模的加密账户查封，冻结了大约600个与迪拜交易所有关的账户，但没有说明使用了哪些加密网络或代币。

在那次查封中被冻结资金的十多人告诉路透社，他们一直在使用Tron。他们表示，他们交易加密货币是为了帮助他们的业务或个人财务，并否认与哈马斯或伊斯兰圣战组织有任何关联。

有人自称为尼奥，表示他们曾经可能向与哈马斯有关联的人转账。

以色列称迪拜公司为恐怖组织，因为他们向哈马斯恐怖组织提供援助，特别是向其军事部门转移数以千万美元计的资金。

迪拜公司的代表，其电子邮件在扣押令上列出，未回复置评请求。

哈马斯的武装部门自2019年以来一直在筹集加密货币资金，4月份表示将停止比特币筹款，称这是为了防止捐款的增加。哈马斯在声明中没有提到波场。

路透社无法独立确定哈马斯是否使用了波场。NBCTF拒绝就此发表评论，包括他们对于转向波场以及如何将钱包与激进组织联系起来的理解。哈马斯、真主党和伊斯兰圣战组织未回复置评请求。

以色列之前发布的有关波场扣押通知上列出的六人在回答路透社的问题时否认与激进组织有关联。他们包括居住在委内瑞拉、迪拜和约旦河西岸詹宁市的人。

“抵抗轴”

在6月的声明中，以色列表示扣押了“用于伊朗资助的恐怖组织”的资金。伊朗将哈马斯、真主党和伊斯兰圣战组织列为所谓的“抵抗轴”，抵制以色列和美国在中东的影响力。

在扣押声明中，NBCTF没有确认德黑兰是资金来源。伊朗外交部未回应路透社关于使用波场资助其支持的团体的评论请求。

伊朗此前曾利用波场规避美国制裁。路透社去年报道称，伊朗公司在2018年至2022年间利用波场进行了价值80亿美元的交易。

通过加密货币流向被禁止团体的资金估计是不可靠的，因为很难确定发送到被扣押钱包的资金是否真的是为这些团体所用。

加密货币交易的价值和用于交易的数字钱包地址可以在支撑加密货币的公共账本——区块链上追踪。然而，对于执法机构或加密货币交易平台之外的人来说，很难知道参与交易的人的真实身份。

路透社咨询的人还表示，他们的研究显示，加密货币泰达币在波场网络上占主导地位。

泰达币，全球最大的所谓稳定币，以储备资产为后盾，旨在与美元保持1:1的锚定。该公司在一份声明中表示，定期追踪并冻结用于不良目的的代币，并与执法部门协调这些努力。

泰达币是第三大加密代币，市值为890亿美元，比去年同期增长了约三分之一，根据CoinGecko的数据。

尽管在加密圈之外名气不大，波场是泰达币交易的主导区块链，目前托管了480亿美元的代币，根据泰达币的网站。数据公司Messari的数据显示，波场的日均交易量从4月至6月达到了910万笔，比去年同期增长了70%以上。

Justin Sun，2017年创立了Tron，被美国证券交易委员会于3月起诉，指控其涉嫌人为夸大交易量，并未经注册出售Tron代币。Sun表示SEC的指控“毫无根据”。

孙宾宾，孙的代表，将路透社转至Tron发言人Wong的声明。

‘盲点’

自2008年诞生以来，比特币区块链，以及此后的加密货币，一直是犯罪分子的磁铁，因为它们具有流动性和匿名性的声誉。根据区块链跟踪器Chainalysis的数据，2022年非法交易占所有加密货币交易量的比例为0.2%，低于三年前的2%。

与Tron相比，以色列对比特币的查封行为相对较少。2021年，NBCTF首次发布查封通知，冻结了30个比特币钱包。在随后的几年里，没有比特币钱包出现在通知中。

总部位于巴黎的G7机构——金融行动特别工作组上个月警告称，恐怖组织正在寻求进一步提高捐赠者的匿名性，引用了Tether在Tron上的转账日益普及。

四位接受路透社采访的人表示，执法部门对比特币交易的追踪能力增强，这导致这些组织转向了Tron。

哈佛大学高级研究员、以色列反洗钱和反恐融资禁止局局长Shlomit Wagman表示，最初，Tron吸引了较少的区块链分析公司的注意。

“直到现在还存在这个盲点，”她说。

美国投资公司VanEck表示，波场上的交易费用远低于比特币。Wagman说，激进组织也在波场上使用稳定币，而不是更波动的比特币代币，以确保他们的加密货币价值得到保护。