法国检方紧急搜查5家银行

本报记者 于超凡 ●汪品植

法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称，法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德芳斯商务区的5家银行进行大规模紧急搜查。此搜查系2021年12月展开的金融犯罪调查的后续行动，主要调查内容与银行可能从事的洗钱、逃税等行为有关。

法国金融检察官办公室发言人表示，此次调查的对象包括法国兴业银行、法国巴黎银行及其下属的Exane投资公司、法国外贸银行和英国汇丰银行等。调查人员正在分析所获取的全部信息，后续将举行相关听证会。一旦洗钱行为和税收欺诈被证实，相关人员和机构或将被处以10年监禁及洗钱金额一半的罚款。

报道称，这是法国金融检察官办公室有史以来规模最大的一次搜查行动。160名来自法国经财部的调查人员、16名地方法官，以及6名来自德国的检察官，参与了针对上述5家金融机构的搜查。

市场分析人士认为，“突发性搜查”应与法国《世界报》2018年披露的一则财务丑闻有关。《世界报》此前报道称，法国银行配合国外投资者通过一种名为“CumCum”的金融操作进行避税，这种操作已经导致法国每年损失数十亿欧元税收。

以拉丁语“CumCum”命名的金融策略暗指银行和投资者的“双赢”，它是指一家在法国上市的公司的外国股东在支付股息的日子之前临时将其持有的证券转移给一家法国银行机构以避税的操作。

值得注意的是，此次法国当局突袭多家大型银行的时间点正值美欧银行业焦头烂额之际。彭博社报道称，突袭消息释出后，有关银行的股价均出现不同程度的下跌。分析认为，倘若坐实洗钱逃税，参与其中的银行可能面临高达10亿欧元以上的罚款。此次突袭进一步加剧了围绕欧美银行业的负面市场情绪。▲