台媒：有银行员工勾结诈骗集团疑帮洗钱，“岛内首起”

【环球网综合报道 记者赵友平】台湾“中央社”等多家台媒6日消息称，岛内发生首起银行员工配合勾结诈骗集团、疑帮洗钱案。台湾“中国信托商业银行”（台媒简称为“中信银行”） 内湖成功分行一女员工涉嫌暗中帮诈骗集团把每日转账额度由50万元（新台币，下同）提高至3000万元，疑帮诈骗集团洗钱，日前该员工已被逮捕。对此，台湾“周刊王（CTWANT）”称，“诈骗集团魔手伸入银行内部”！

据台湾“中央社”报道，台北市刑警大队6日通报称，日前侦办一起诈骗案时，发现以39岁林姓女子为首的诈骗集团谎称提供高薪，诱骗民众求职，事后再把求职者软禁在嘉义市一饭店内、把他们的银行账户当成洗钱的人头账户。台北警方日前赴嘉义逮捕林姓女子等9人，并救出6名求职者。

报道称，在调查林姓女子等人持有的洗钱账户及资金流向时，台北警方发现有账户可以一次性存入一两千万元后随即转出，分析有银行员工协助犯案。警方掌握线索后，查出26岁的朱姓女子涉案，5日报请检方指挥侦办后赴银行搜查。

报道称，台北警方表示，朱姓女子疑遭诈骗集团收买，通过职权，提高特定账户每日转账金额额度，从原本50万元变成可转账2000万元至3000万元。警方研判这是让诈骗集团更容易用汇款方式洗钱，而朱姓女子在台湾“中国信托商业银行”成功分行服务。目前警方已把朱姓女子移送桃园地检署侦办。

报道称，岛内“金管会”6日对此回应称，“中信银行”5日已向“金管会”通报了这起“重大偶发事件”，“金管会”将调查银行是否尽到督导责任、是否落实“内稽内控”等。根据岛内“银行法”，金融机构违反“内稽内控”，裁罚金额从200万元起跳，最重可罚5000万元。