上海警方抓获 “回流”境内涉诈人员420余人

据微信公众号“警民直通车上海”消息，随着信息网络的快速发展，电信网络诈骗犯罪不断衍生升级，诈骗犯罪团伙为了逃避打击不断向境外转移，大量犯罪分子在境外实施犯罪且长期滞留不回。

上海警方针对跨国电信网络诈骗犯罪的新动向，立足境内打境外，持续发起凌厉攻势。

2023年9月20日，上海市公安局召开“砺剑2023”上海公安新闻发布会，通报上海警方重拳打击“回流”境内涉诈人员工作成效和典型案例，刑侦总队九支队政委钱世平，杨浦分局反诈专班负责人贺国庆，上海市公安局新闻发言人办公室陆敏韡出席会议。

本文图片均转自微信公众号“警民直通车上海”（下同）

今年以来，上海警方结合公安部“夏季治安打击整治行动”和市局“砺剑2023”系列专项行动，针对境外电诈窝点“回流”境内人员，已开展多批次集中收网行动，抓获并依法采取刑事强制措施420余人，窝点负责人28人，“业务组长”42人。

精心组织、多维研判，精准锁定打击对象

近年来，上海警方始终高度重视并依法严厉打击治理电信网络诈骗犯罪，取得了阶段性成效。

经警方调查发现，部分电诈窝点成员以地缘、血缘为纽带，纠集同乡或亲友，主动前往境外参与电信网络诈骗犯罪活动，呈现出明显的“传帮带”特点。

此外，也有部分地区的电诈窝点成员被所谓的“高薪工作”蒙骗，怀揣着“淘金梦”前往境外电诈窝点，被境外犯罪集团以暴力方式控制，逼迫其参与电信网络诈骗犯罪活动。

对此，上海警方及时调整打击策略，通过多部门联动、多警种协同，全面加强对境外诈骗窝点的综合研判。

特别是对冒充领导熟人、虚假投资理财、刷单返利、冒充电商物流客服等高发案件，严格落实“每案必研”机制，在快查严打境内涉诈黑灰产业链条的同时，对与之勾连的诈骗窝点人员身份进行研判分析，重点还原并查清诈骗窝点组织架构和人员情况。

在此基础上，坚持深挖一层、多打一级，通过不断收集固定犯罪证据、持续溯源深挖境外诈骗窝点背后的金主、骨干，全力做到“打财断血、一网打尽”。

多警联动、集群收网，营造集中打击声势

跨国电信网络诈骗案逐渐出现有组织化、专业化的特征，形成了完整的产业链，呈现出“公司化运作”模式，“金主”“主管”“代理”“组长”“组员”等5个层级之间既相互协作又相互独立，组织结构严密。

警方了解到，诈骗窝点中绝大多数成员都为组员身份，主要负责通过包装虚拟身份信息引流、按照给定剧本、话术与受害人对话并实施诈骗，但由于身份低、利润少、诈骗园区内消费水平高等原因，不仅赚不到收益，有的甚至被限制人身自由。“淘金”梦碎后部分窝点成员最终被迫缴纳高额赎金，换取回国自由。

对此，上海警方立足境内打境外，通过现案着手、旧案梳理、多维扩线、集中收网等“组合拳”，结合在侦境外犯罪窝点及窝点人员构成、“回流”省份，对查明真实身份的窝点人员逐人制定抓捕方案。同时，按同窝点、同小组、同地域进行模块划分，抽调精干警力分省包干，统筹开展跨区抓捕工作，确保目标明确、抓捕准确、打击精确。

今年以来，上海警方集约统筹战场及警力，多批次开展集中收网行动，在全国各地先后将420余名境外电诈窝点“回流”人员抓捕归案。

溯源深挖，全面固证，力争实现重刑严惩

经警方研究发现，电信网络诈骗窝点绝大部分都在境外地区，团伙成员分工明确、各司其职，又设有专业的技术团队和洗钱团队等，通过使用虚假身份、加密技术等，使其犯罪活动更具隐蔽性，因此，跨国电信网络诈骗往往具有非接触式远程犯罪普遍的取证难点。

同时，存在网络黑灰产业链为电信网络诈骗团伙提供引流推广、非法通讯设备、转账洗钱、支付结算等非法服务，不断更换升级通讯技术、想方设法隐匿特征信息，隐藏身份、逃避打击。

上海警方抽调精干力量，逐案成立审讯专班，对重点涉诈回流人员开展审讯攻坚，固定其在境外从事诈骗的关键证据，形成证据链全面闭环。针对已到案人员，深挖扩查犯罪团伙及其关联人员，逐个击破、抽丝剥茧形成完整证据链条，为移诉审判提供有力支撑。

下一步，上海警方将始终坚持“立足境内、严打回流、境外追逃”的工作思路，紧盯境内境外两个战场，从偷渡人员和境内相关犯罪链条入手，以摸清、锁定境外电诈窝点和“金主”为目标，全力开展“定人、定位、定案”侦查，精准打击、摧毁组织招募人员赴境外实施电信网络诈骗犯罪活动生态链。