涉爱泼斯坦案，摩根大通CEO将被质询

【文/观察者网  李泽西】

据《金融时报》3月28日报道，摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）因公司长期为已故在册性罪犯杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）提供金融服务而被要求提供宣誓证言。

《金融日报》报道截图

戴蒙的证词将用于匿名女士和美属维尔京群岛分别起诉摩根大通的案件。据了解，该匿名女士是爱泼斯坦的受害者之一；爱泼斯坦生前住所位于美属维尔京群岛。两个起诉方还同时因类似理由起诉德意志银行。

在3月20日，美国法官驳回了大部分指控，但是允许就“过失”、“通过性贩卖获利”等指控的调查继续。

负责审理本次案件的是美国纽约南区联邦地区法院的法官杰德·拉科夫（Jed Rakoff）；值得注意的是，他是在1995年由时任总统克林顿任命，而克林顿曾与爱泼斯坦来往密切。

拉科夫要求所有的宣誓证言都在5月31日前提供完毕。他还要求摩根大通提供涉及戴蒙和前总顾问2006年前的交流信息；爱泼斯坦该年首次被捕。

在调查过程中，法院发现有摩根大通员工在一封2008年的邮件中表示将由“戴蒙审核”是否应该关闭爱泼斯坦的账户；诉方认为，这表示摩根大通高层，包括戴蒙本人，对爱泼斯坦的所作所为有所了解，却没有采取任何行动。

摩根大通否认存在所谓的“戴蒙审核”。有摩根大通内部人士透露，摩根大通的内部调查发现戴蒙没有直接与爱泼斯坦有过任何接触，亦没有参与是否继续为爱泼斯坦提供金融服务的内部讨论。不过，此前摩根大通一直在尝试阻止戴蒙被法院要求提供宣誓证言。

杰米·戴蒙资料图

在匿名女士提交的诉状中，她声称“爱泼斯坦需要一个可靠的银行机构，为他的行动披上合法外衣，允许他为非法公司开设许多账户，无视疑点、无视联邦银行法，允许他不经审查随意转移资金，允许他获得大量资金，并以其他方式为其商业性贩运企业的商业方面提供便利”，指控摩根大通充当这一角色。

据报道，爱泼斯坦于1998年左右开始寻找这样的一个银行机构，2000年找到了摩根大通；摩根大通是JP摩根与大通银行同年合并的成果。

根据诉状，该匿名女士曾多次因受非法施压——包括暴力——而被迫向爱泼斯坦的客户和好友提供性服务，期间遭性侵、强奸；事后，爱泼斯坦曾多次从摩根大通取款向该匿名女士等人支付“封口费”，而诉状称摩根大通对钱的用途有充分的了解，却只顾“继续数钱”。

诉状称，爱泼斯坦经常会向自己的客户介绍摩根大通的服务，从而给摩根大通带来了巨大的利益。在2013年，随着针对爱泼斯坦性贩卖案件调查升温，摩根大通终于关闭了他的账号。

爱泼斯坦嫌犯照片

与爱泼斯坦直接对接的，似乎是摩根资产管理部门的时任CEO杰西·斯塔利（Jes Staley）。在2008年至2012年间，爱泼斯坦和斯塔利互发了1200封邮件；爱泼斯坦还给斯塔利发了含年轻女性照片的邮件。在爱泼斯坦账号关闭的2013年，斯塔利也辞去了在摩根大通的工作。美属维尔京群岛指控两人发展了“深厚的友谊”。匿名女性更是指控斯塔利“亲自目睹了性侵过程”。

斯塔利在2001年至2009年间将摩根资产管理下的资产由6050亿美元扩张至近13000亿美元，当时引来了业界的广泛好评，从而2009年升任摩根大通的CEO。他在推动摩根大通乃至整个金融行业加大对同性恋群体的支持，包括增加对相关群体的捐赠，也引来了较为广泛的好评。

斯塔利否认针对自己的所有指控；他没有被匿名女士或美属维尔京群岛正式起诉，尽管他是两方发起的诉讼案件中的关键人物。

摩根大通也否认针对自己的一切指控，表示自己只为爱泼斯坦提供“常规金融服务”，但同时似乎希望将所有的脏水泼向斯塔利，甚至就此于3月8日对他单独发起了诉讼，要求他赔偿摩根大通可能面临的一切损失。摩根大通认为，斯塔利“在其工作范围之外行事”，因此摩根大通不应受到任何潜在法律责任。而斯塔利最后工作的巴克莱银行也在与斯塔利极力撇清关系；巴克莱27日表示，斯塔利对爱泼斯坦的性贩卖活动有所了解是一个“新的、十分严重”的指控，自己此前毫不知情。斯塔利2021年因涉爱泼斯坦案件而辞去巴克莱银行CEO职位。

杰西·斯塔利资料图

《金融时报》报道，有知情人士称戴蒙原定也在4月提供宣誓证言，不过摩根大通的律师成功将他的证言调到斯塔利之后的5月。

摩根资产管理部门现任CEO玛丽·埃尔多斯（Mary Erdoes）已于3月上半旬提供了宣誓证言。

爱泼斯坦的客户名单此前因涉及相关人员隐私而没有得到公开；不过，据《每日邮报》2月报道，在一些关键人员允许自己的名字被公开后，爱泼斯坦167名同伙、受害者和雇员名单终于将于“未来数月内”得到公开，据报道已知其中将包括约克公爵安德鲁王子。

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