电信诈骗头目，润新加坡了_风闻

作者：豆腐乳

编辑：养乐多

最近由于缅北突发冲突，该地的电信诈骗成了热点话题。

**其实东南亚各地遍布电信诈骗，可绝不局限于缅北一地。**我们之前在《狗庄黑奴狗人事，中国人沦为行走的美金，海外诈骗有多黑？》里介绍了柬埔寨的电信诈骗，又在《菲律宾，要遣返四万中国人》里介绍了菲律宾的电信诈骗。

真要说起东南亚的网络赌博这种电信诈骗种类，那还真是福建人从菲律宾起家做起来的。他们在菲律宾开设赌博网站，开发的系统据称比较公平，不会轻易坑蒙拐骗，而是很有耐心地将人的大额金钱骗取出来。这样的系统后来也就用到了缅甸、柬埔寨、迪拜等地的网络赌博中，可见诈骗分子之间也存在信息交流，进行技术迭代。

东南亚各地、各种电信诈骗间有着广泛的联系，比如去年被逮捕的佘智江，最初就是在菲律宾开设赌博网站起家，做大了才到缅甸建设了如今以“噶腰子”闻名的“KK园区”。

后来这些在菲律宾起家的电信诈骗老板们，就去东南亚各地进一步将电信诈骗发扬光大，可谓聚是一团伙，散是满天腥了。其中有很大一部分去了柬埔寨，那里吸引中国人投资，法律体系又不完善，很方便骗子们活动。

赚了大钱后，他们又打算将自己的身份洗白。他们有的入了柬埔寨籍，有的找移民中介办了各种小国的签证。中国国内可能已经开始通缉他们了，他们不会回国，而是想方设法跑到了新加坡。

比起柬埔寨，新加坡的生活要宁静许多，不过他们并不是完全上岸，还需要一年去个柬埔寨的的赌场一两次，处理大事。

剩下的时间，就在新加坡潇洒，住豪宅，开豪车，品名酒，出入高端场所，一掷千金。

维持这样奢华生活的钱自然来自诈骗，可这些钱带到新加坡还需要费一番脑筋。

不过好在他们有的是钱，有钱能使磨推鬼，肯定就能收买一支会计师、律师组成的团队，帮助他们通过各种渠道洗钱，要多少渠道就有多少渠道。

成立公司，不在话下，他们甚至会找新加坡当地人的公司，以其名义来买房。

购买各种奢侈品、黄金，也是成熟的洗钱套路，近些年的新兴洗钱套路则是投资数字货币。

近年来新加坡还鼓励富豪们在新加坡开设家族办公室，主要针对的是华人群体里的新富者，比如通过创业或炒数字货币暴富的人群。电信诈骗头目门业盯上了这条渠道，通过家族办公室洗钱。

这些带进新加坡的钱，足够让他们花天酒地。

然而大规模洗钱不可能完全毫无痕迹，早在两年前他们就被新加坡警方发现了，在调查了两年后，今年8月新加坡警方开始对他们进行抓捕。

8月15日，新加坡抓捕了10名犯罪嫌疑人，光是与此案相关的房产就有100多套，汽车六十多辆，就更别说大量存款、奢侈品、名酒、数字货币等财产了。这10名嫌疑人涉案款项高达28亿新币，大概相当于148亿元人民币。

消息一出全岛震惊，这是新加坡历史上最大的洗钱案件。

由于这些人持有各种小国的护照，案发后持有小国护照的华人就难以在新加坡开设银行账户和公司了。

从最近的情况看，有的电信诈骗头目在缅北挨炸，有的电信诈骗头目头目在新加坡被抓，希望那些至今逍遥法外的电信诈骗头目能早日落网吧。

参考资料：

涉案28亿新元，新加坡破获近年最大洗钱案！ https://mp.weixin.qq.com/s/SK_Pfuml_W1zzYbBebxI4w

豪宅152处，公司数十家，“奢侈品巨量”……谁在新加坡“洗”148亿元？ https://mp.weixin.qq.com/s/IIfnBI3mEhf_e50DvewgaQ

文章用图：图虫创意，壹图网

本回完

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