150亿！新加坡洗钱案升至全球最大_风闻

问道者 李 百

新加坡内政部第二部长杨莉明在中国国庆长假期间证实，新加坡洗钱案涉案金额已经增加到28亿新元，折合人民币约150亿元，成为全球最大的洗钱案之一。

目前洗钱案涉案人员已被冻结的资产包括10.45亿新元银行存款，约7600万新元现金，153处房产，价值10.2亿新元的62辆豪车和超过3800万新元的加密货币，68根金条，以及一批名包名表名酒和珠宝首饰。

按照杨莉明在新加坡国会上的说法，新加坡的反洗黑钱部门在2021年就发现有人伪造文件来证明银行账户里的资金来源，一些金融机构和公司也通报了可疑交易，从那个时候起警方就开始调查了。

2022年初，新加坡当局曾揭露一个有着相互联系的巨大关系网，但警方还是默不作声，暗地里继续调查，以尽可能更全面地掌握他们的犯罪证据。当时为了避免打草惊蛇，只有一个小组的警员参与了调查。一步一步的，当局发现参与洗钱的人很多，资产也十分惊人，不过警方还是没有声张，一直到今年年初，警方确信已经掌握了足够的证据，才于8月15日出动400多名警力，一举突击多个窝点逮捕了10名嫌犯。

现在不只是新加坡国民，中国的受害者也在关心，被新加坡当局冻结的巨额非法收入能否返还中国，返还受害者？

按照新加坡媒体的说法，根据新加坡的法律，如果受害者能够证明被冻结的资产原本属于他们，就可以向新加坡法院提起诉讼要求归还。在没有明晰所有权问题，查清楚资产来源是否违法之前，新加坡当局不能处置这些被冻结的资产。只有在法庭发出将资产充公的判决之后，新加坡的执法机构才有权处置这些被冻结的财产。

从新加坡当局已经公开的信息来看，这起全球最大的洗钱案牵涉面非常广，有可能需要几年时间才能审理完成。随着调查的深入，这起全球最大洗钱案中的涉案人员和涉案资产可能还会继续增加。