昔日华人首富赵长鹏被起诉，涉嫌滥用客户资金、欺诈交易_风闻

全球最大加密资产交易所币安及其创始人被SEC指控。

继CFTC（美国商品期货交易委员会）在今年三月以涉嫌违反交易和衍生品规则为由起诉Binance后，6月5日，SEC（美国证券交易委员会）再度以涉嫌违反证券交易规则起诉Binance及其CEO赵长鹏。

当地时间6月5日，美国证券交易委员会(SEC)在官网和社交平台宣布，对币安实体及创始人赵长鹏提出13项指控，包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构；在Binance.US平台上提供虚假的交易控制和监督声明；未经注册提供和出售证券等。

美国证券交易委员会（SEC）指控加密货币交易所币安误导投资者，在交易控制方面存在问题，夸大了交易量，并将客户资金转移。据称，币安甚至将数十亿美元的客户资金混入由其创始人赵长鹏控制的实体持有的账户中，这违反了美国法律。

SEC的起诉书称，币安交易所在创始人赵长鹏的指导和控制下努力吸引美国客户，然后利用做市商人为地推高加密资产的价格，从客户身上获利。

币安自成立以来一直备受美国监管机构的关注，SEC和司法部在2020年底向其美国分支发出了传票。在过去一年中，随着包括FTX在内多家加密货币公司的倒闭，执法部门增加了对此类公司的执法力度。

SEC主席Gary Gensler表示：“赵长鹏和币安在风险控制和虚假交易量方面误导投资者，同时积极隐瞒谁在运营平台和其附属做市商的操纵交易，甚至隐瞒投资者资金和加密资产的托管地点和托管对象。”

“为了让高价值的美国客户留在他们的平台上，他们试图通过宣布他们在幕后无视的虚假控制来逃避美国证券法。公众应注意不要将自己辛苦挣来的资金投资于这些非法平台。”Gary Gensler说。

在该消息最早在社交媒体上爆出时，币安创始人赵长鹏进行了初步回应：“我们的团队都在待命，确保系统稳定，包括取款和存款。我们会在看到投诉后作出回应。”他在一则推文下评论称：“这是对整个行业的攻击”。

币安公司回应称，目前所有在币安及其附属平台上的用户资产，包括币安美国，都是安全的，任何声称在币安美国平台上用户资产存在风险的指控都是完全错误的。

币安美国表示，SEC的指控“毫无依据”，我们打算积极进行自卫。近两年半以来，我们一直真诚地与SEC进行各种合作，已与SEC进行了广泛的善意讨论，以达成协议并解决他们的调查。

SEC对币安的指控引爆了加密市场。消息爆出后，全球市值最大的加密货币比特币价格24小时跌幅5.14%，跌破26000美元关口。

加密货币股票Coinbase等也迎来下跌，在诉讼消息首次传出后，股价较周五收盘下跌近12%，随后收窄至近10%。

另据加密数据分析数据商Nansen显示，在诉讼消息公布后的一个小时内，币安记录的取款额比存款额多出2.31亿美元，该数据不包括比特币转账数量。截至目前，Nansen现实币安的储备资金约为550亿美元。

作者 | 张小磊