全国首例“直播打赏洗钱案”告破！涉案金额近亿元_风闻

2023年05月15日 12:45 第一财经网作者：吕倩

　近年来经济犯罪涉及持续扩散，犯罪手法不断的传导变异升级，呈现出一些新的特点。

　　5月15日是第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，今日上午10时，上海市公安局召开新闻发布会，通报上海警方全力打击和防范经济犯罪的措施成效，介绍全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的有关情况。经侦总队副总队长钱红昊、经侦总队一支队支队长沈安俊出席发布会答记者问。

　　钱红昊表示，近年来经济犯罪涉及持续扩散，犯罪手法不断的传导变异升级，呈现出一些新的特点：首先就是与网络流量叠，甚至应用各类网络社交平台和电商平台实时经济犯罪，致使涉案金额更大，传播速度更快，社会危害加剧；二是以新型业态为掩护，利用影视投资、商户加盟、虚拟币投资、医疗美容等新兴的市场热点，制造噱头，侵害群众财产安全，隐蔽性更强，疑惑性更大；三是瞄准专项补贴、出口退税等国家政策，危害经济可持续发展与公众利益。

　　此前，在公安部的统一指挥部署下，上海警方在人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下，成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

　　2022年6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。尽管警方在办案过程中见到过许多犯罪嫌疑人将赃款肆意挥霍的情况，但将巨额赃款用于打赏主播实属罕见，这引起了警方的关注。

　　由此入手，警方全量梳理排查了涉案赃款被用于充值打赏的记录明细。随着调查的深入，警方甄别发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。上海公安经侦部门随即成立专案组开展立案侦查，并迅速锁定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行为的网络主播。

　　以网络主播为切入点，警方循线深挖发现这些主播都曾与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切。经过进一步缜密调查，警方成功挖出一条少数网络主播通过接受打赏“刷流量”，并为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

　　经查，自2019年6月至2020年7月期间，上述集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，为其抬高直播人气和曝光率，帮助其赚取直播平台榜首奖励，并指使李某等人事后再将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

　　另据警方介绍，今年以来，上海警方已累计侦破经济犯罪案件1300余起，挽回经济损失28亿余元，助推上海营商环境和经济秩序不断优化、持续向好。

　　针对兴起于网络端的新兴经济犯罪手法，平台侧也是重要的防治方。截至发稿，快手方面暂未回复关于直播平台防治犯罪具体相关政策，抖音方面表示，抖音禁止用户制作、发布或传播违反人民币管理规定的内容。对于非法交易行为，平台根据相关法律规定，建立重点防范机制，配合相关部门积极治理，并对衍生的可能的涉诈等黑产积极打击。