巴厘岛惨死情侣祸起2亿元的加密货币？比特币的另一面：洗钱_风闻

凤凰网《风暴眼》栏目

核心提示：

1、有消息称，遇害的情侣是“币圈人士”。凶手为了拿到男方手中价值约2亿元的加密货币，对两人进行拷打之后将两人残忍杀害。凤凰网《风暴眼》发现，巴厘岛近年来确实吸引了大量的加密货币行业人士聚集，针对加密货币的犯罪事件也越来越多。

2、去年7月，一种名叫“二舅币”的加密货上线。从启动到暴涨再到崩盘只有短短三天时间，创下了币圈最快的崩盘纪录。而在“二舅币”崩盘以后，市场又冒出了“大舅币”、“二舅妈币”等，这些币种借助“二舅事件”展开花式割韭菜。

3、除了币圈的各种”割韭菜“乱象外，由于比特币等加密货币的匿名交易特性，使其自诞生以来就被黑客、恐怖分子以及犯罪分子等青睐，频繁被用于各种犯罪活动中。

4、中国政府对加密货币的严格监管也得到了“股神”巴菲特和其搭档芒格的赞同。芒格曾大力呼吁美国效仿中国禁止加密货币。此前，巴菲特在接受媒体采访时多次抨击比特币，将其形容为“赌博代币”，认为比特币“毫无内在价值”。

近日，“中国情侣巴厘岛洲际酒店身亡”事件频频登上热搜，引发全网关注。

据媒体报道，当地时间5月1日，一男一女两名中国游客在印尼巴厘岛金巴兰洲际酒店意外身亡。两名死者被发现时均赤身裸体，浑身是血。

根据警方通报以及媒体报道的公开信息，女性死者来自江西九江，今年22岁，与男性死者为情侣关系。二人已恋爱多年，此次出行目的是旅游。

这对中国情侣为何会惨死在异国他乡？究竟属于自杀、互殴还是有第三方介入的谋杀？截止目前，印尼警方尚未公布详情，案件还在进一步侦破中。

事发酒店（图片来源：网络）

有小道消息称，遇害的情侣是“币圈人士”。凶手为了拿到男方手中价值约2亿元的加密货币，对两人进行拷打，威胁男方交出加密钱包的密钥，之后将两人残忍杀害。这个说法可能只是一些人的猜测，因为目前未有任何官方消息或者公开资料显示遇害的情侣是币圈人士。

不过，凤凰网《风暴眼》发现，这桩命案的事发之地巴厘岛，近年来确实吸引了大量的加密货币行业人士聚集。针对比特币等加密货币的抢劫案、诈骗案，在巴厘岛出现的次数也越来越多。

就在一个多月前，巴厘岛刚刚发生过一起“比特币抢劫”事件。今年3月，一位名叫尤里·博伊佐夫(Yuri Boytsov)的投资者博主在社交平台发文称，他在巴厘岛被以“比特币”的形式抢劫。四名袭击者闯入了他的别墅，并要求使用他的加密货币钱包转账。

事实上，以比特币、以太坊等为代表的加密货币，自诞生以来就争议不断。真假难辨的“财富神话”背后，拔网线、空气币、割韭菜等骗局层出不穷，洗钱、诈骗、勒索等犯罪行为也屡见不鲜。

尽管加密货币在不少国家都受到了严格的监管，但依然有不少怀揣“暴富梦”的人趋之若鹜，最后却只落得个“家破人亡”的下场。

币圈“割韭菜”乱象：插针、跑路、拔网线

去年7月，一条《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的视频成为各大社交媒体关注的焦点。就在网友们被“二舅”的人生所感动和治愈时，一种名为second uncle coin(“二舅币”)的加密货币也悄然出现。

据了解，这是一个推特名字为 “second uncel dao”的用户发行的加密货币，他声称将通过发行second uncle coin对二舅的养老提供保障，营销钱包内的资金将全部捐赠给二舅，他在文末还附上了合约地址。

“二舅币”上线以后遭遇市场爆炒，短期内上涨超过100倍，但随后两天内遭遇暴跌。与此同时，发行人也被质疑卷钱跑路，涉及金额或将高达130万美元。从启动到暴涨再到崩盘只有短短三天时间，“二舅币”创下了币圈最快的崩盘纪录。

而在“二舅币”崩盘以后，市场又冒出了“大舅币”、“二舅妈币”、“草根二舅币”等，这些币种借助“二舅事件”展开花式割韭菜。

实际上，无论是“二舅币”还是“大舅币”，这种“割一茬”就卷钱跑路的操作在币圈可谓屡见不鲜。除此之外，币圈“插针”“拔网线”“空气币”等种种乱象也层出不穷。

2018年初，一个叫做“太空链”的区块链项目，号称能将区块链与“太空”、”卫星“等概念相结合，还请到了薛蛮子、阎焱、帅初等大佬站台，其向私募投资人发行代币SPC，在一天之内便完成了10亿元募资。

然而仅仅不到一个月，SPC的价格便破发。之后太空链被媒体爆出涉嫌欺诈，币值持续暴跌接近为零。不少投资人损失惨重，血本无归。薛蛮子等人也被质疑联合项目方“割韭菜”。

薛蛮子（图片来源：网络）

而在币圈，类似于“太空链”这样的例子并不少见。这些项目往往没有任何实际应用场景，从项目团队、白皮书、合作伙伴、站台的大佬，全部都是伪造、夸大，再借由相关媒体推波助澜，就可以轻松募得巨额资金。

包装结束后，项目方会通过多种方式进行众筹或私募，吸引第一批投资者上钩。通过私募或者众筹，钱进入了项目方的口袋后，就到了项目方收割韭菜的时间。而投资者往往是只能任人宰割。

2021年4月，土耳其境内一家非常受欢迎的加密货币交易所Thodex的创始人Faruk Fatih Ozer“卷钱跑路”。据不完全统计，Faruk Fatih Ozer共卷走20亿美元，其直接后果是大约有40万用户无法再访问他们的账户，这20亿美元是这些用户的财富总和。

在国际刑警组织对Faruk Fatih Özer发布了红色通缉令之后，阿尔巴尼亚警方在第三大城市Vlorë将其成功抓获，警方通过生物识别技术确认了他的身份，随后他被引渡回土耳其接受审判。

Thodex的创始人Faruk Fatih Ozer

此外，对于币圈做合约和杠杠的投资者而言，“插针”和“拔网线”的现象则更是让人欲哭无泪，损失惨重。所谓插针，指的是币价瞬间暴涨或暴跌很多，例如暴跌后快速回升到高位，在价格走势上呈现出一根针的形状，因而称之为“插针”。

今年3月10日，火必交易所的平台币HT就出现了“插针”的情况。据官方数据显示，HT一度在当日凌晨五点左右，插针来到0.3138美元，10分钟内价值蒸发超99%。紧接着价格又快速拉回至3.6美元左右，现报3.91美元，一来一往上下震荡幅度近200%。

如此剧烈的波动，也导致大量持仓了HT杠杆合约的用户爆仓。针对如此严重的插针情况，火必全球顾问孙宇晨发推表示：“对于HT市场波动所导致杠杆穿仓损失，火必平台将全额承担。对于少数用户杠杆清算所造成盘面波动影响，我们深表歉意。”

孙宇晨（图片来源：网络）

而“拔网线”则是指交易所以网络故障等技术原因为由，强制暂停或者关停交易活动。这种情况往往发生在加密货币价格剧烈波动之时，这也导致部分无法及时平仓或交易的用户损失惨重。

2021年5月20日，加密货币市场全线暴跌，比特币一度暴跌超30%，以太坊下跌26%。而在加密货币暴跌之际，交易所再次上演“拔网线”的戏码。全球最大的加密货币交易所币安以网络拥堵为由暂时禁止以太币提取；Coinbase则表示其网站、移动应用程序和API遭遇部分中断，以致于许多交易者无法迅速撤出资金。

实际上，普通投资者在币圈很难赚到钱，大多数情况下往往沦为被项目方、交易所收割的“韭菜”。“炒的是镜花水月，亏的是真金白银。”面对币圈的种种乱象，一些投资者选择了退出，但仍有不少投资者依然坚持炒币，做着“一夜暴富”的美梦。

比特币的另一面：洗钱、勒索、暗网交易

事实上，除了币圈的各种乱象外，由于比特币等加密货币的匿名交易特性，使其自诞生以来就被黑客、恐怖分子以及犯罪分子等青睐，频繁被用于各种犯罪活动中。

2011年初，罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）创建了匿名网络毒品黑市“丝绸之路”。除了非法销售武器、毒品、非法洗钱外，该网站还承办假护照、假驾照，并提供雇凶、电脑黑客等非法服务。而其交易资金，则大部分是都是使用比特币。

2013年10月，美国联邦调查局查封了“丝绸之路”网站。据称缴获了当时价值1800万美元的比特币，逮捕了网上化名为“恐怖海盗罗伯茨”的网站运营者罗斯·乌布利希。

罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）（图片来源：网络）

资料显示，“丝绸之路”被查封前交易额达2.14亿美元，有近100万名客户，运营者从网络交易中赚取了8000万美元的佣金。

2020年11月，美国司法部宣布，已经查封了与地下在线市场“丝绸之路”有关的价值超过10亿美元的比特币。司法部表示，它正在寻求没收查获的加密货币。这种货币此前一直被一名匿名黑客所持有。该黑客也是从“丝绸之路”窃取了这些比特币。

2022年4月，另一个运行时间最长、人数最多的“暗网”Hydra 被德国联邦警察局(BKA)和美国联邦调查局(FBI)等机构查封，并没收了以比特币形式存储的两千五百万美金。

公开资料显示，Hydra 在2017年迅速崛起，成为最著名的暗网市场。该平台专门从事毒品销售、伪造文件、数据(如信用卡信息)和数字服务、加密资产现金转移服务等。

根据区块链分析公司 Elliptic 的数据，自从2015年上线以来，Hydra 总共促成了超过50亿美元的非法加密货币交易。

除了用于暗网交易外，比特币等加密货币还被用于“洗钱”。去年2月，美国当局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex洗钱数十亿美元。

去年8月，印度执法局表示，已经冻结印度最大加密货币交易所WazirX的6.467亿卢比（5484万人民币）的银行资产。印度执法局发现，WazirX交易所积极协助约16家金融科技公司，通过购买加密资产的方式参与洗钱活动。

而在我国境内，也存在利用加密货币洗钱的违法行为。去年9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。

经查，自2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

根据中国公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

除此之外，比特币等加密货币也成为黑客、恐怖分子最“钟爱”的赎金形式。2017年，一种叫做“想要哭”的勒索蠕虫病毒在全球范围内肆虐，感染上这个病毒之后，如果电脑用户不向黑客支付一定的赎金，电脑中的文件将全部消失。赎金的形式，则是比特币。

2018年，英国警方发现，一个名为“红色警报”的黑客组织，以比特币为报酬，对多家英国企业发起网络攻击，要求赎金。

同年12月，加拿大和美国的一些企业和机构也收到了来自所谓恐怖分子的炸弹威胁的消息。恐怖分子在邮件中说，他们正在寻找比特币，要想不破坏商业场所、公共场所和相关地标，必须交付比特币。

“财富密码”还是“致命毒药”

而比特币等加密货币之所以受到很多普通投资者追捧，还在于其被很多人视为财富密码。

每年的5月22日，是币圈著名的比特币披萨节。这一在币圈几乎人尽皆知的节日，是为了纪念13年前那件“用10000枚比特币换2张披萨”的传奇交易事件。

在当时，10000枚比特币仅值不到40美元，而如今，10000枚的价格却已将近3亿美元，这还是在比特币遭遇暴跌、价格腰斩的背景下算出的。

而最早一批持有比特币的人，也随着比特币的暴涨而成为千万富翁甚至亿万富翁。除了比特币外，之后陆续出现的以太坊、莱特币、狗狗币等加密货币，也都造就了一批人的“暴富神话”。

比特币价格走势（来源：CoinMarketCap）

这也使得无数想要一夜暴富的人前赴后继的涌向币圈，但最后却往往沦为被项目方收割的“韭菜”，有的甚至因为“炒币”而家破人亡。

去年6月30日，据韩国SBS电视台报道，韩国全罗南道莞岛的一个海水养殖场里，打捞公司的工人终于将一辆奥迪车从海里捞了起来。车里的三具尸体，正是此前失踪的10岁女孩赵友娜一家三口。

据韩媒报道，有前同事称，赵友娜父亲失踪前一直沉迷于投资韩国爆火的加密货币“露娜币（Luna）”。但去年5月，单币价格最高超150美元的露娜币暴跌至不到1美元，无数投资者因此而血本无归。

虽然不知道赵友娜父亲在什么价位买入的，但可以确定的是，他因此亏了一大笔钱，赔得血本无归，还背上了巨额债务。万念俱灰的赵友娜父亲在炒币破产后拉着10岁的女儿和妻子自杀。

而在Luna崩盘之前，项目方和投资机构们，却已早早套现，赚得盆满钵满。一家最初投资权度亨的对冲基金，在高点抛售了80%的Luna的股份，该公司最初投给Luna 的170万美元，最后为其带来了1亿7千万美元的收益。

而像赵友娜父母这样的散户，却一夜之间一无所有，乃至家破人亡。普通人本以为购买虚拟币是一次人生逆风翻盘的机会，到最后却成了压死自己的最后一根稻草。

韩国《中央日报》称，该国市场上约有58万亿韩元的露娜币市值蒸发，其后果正愈演愈烈。由于许多投资者是年轻一代，因此他们失去的往往是全部积蓄。不少人难以接受，甚至选择自杀。

韩国最大的加密货币交易所Bithumb（图片来源：网络）

事实上，不只是普通投资者，就连币圈大佬，也会被贪欲蒙蔽双眼，最终破产自杀。2019年6月，数字货币市场分析公司比特易创始人惠轶于2019年6月5日逝世。网传惠轶疑似因100倍杠杆爆仓了2000个比特币（折合人民币超1亿元），因此选择了自杀，而这些BTC来自投资者。

在数字货币期货市场上，惠轶也曾以预测准确出名。在比特易的投资微信群中，他被称为“惠神”。从2017年到2019年初，不少投资者因为听了他的指点而赚钱，这为他本人及其公司产品吸引了不少粉丝。

2015年，沪指4800点时，惠轶把股票全部清仓，成功高位套现。而在“E租宝”等事件爆发之前，从事互联网金融的惠轶也都提前套现离开。朋友们送了他一个称号“逃顶侠”。但逃过了A股大跌的惠轶，最终还是没能逃过比特币期货爆仓。

惠轶（图片来源：铅笔道）

对于普通人而言，如果没有极强的风险承受能力，比特币等加密货币非但不是“财富密码”，还很有可能成为“致命毒药”。一旦投资失败，很有可能血本无归，甚至家破人亡。

而中国政府从2013年开始，就已经发布相关政策，对加密货币进行监管。2017年9月4日，央行、网信办、银监会等七部门联合出手，正式叫停ICO融资。七部门通知指出，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，各类代币发行融资活动应当立即停止。

2021年9月，央行又发布通知，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务。从事非法金融活动将被追究刑事责任。境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于被禁行列，相关部门将强化对与之相关的一切行为的监控。

而中国政府对加密货币的严格监管也得到了“股神”巴菲特和其搭档芒格的赞同。今年早些时候，芒格曾大力呼吁美国效仿中国禁止加密货币。

此前，巴菲特在接受媒体采访时多次抨击比特币，将其形容为“赌博代币”，认为比特币“毫无内在价值”，称比特币是“老鼠药”。