山雨欲来风满楼，一直偏安于币圈的华人首富赵长鹏在美国遭起诉了_风闻

一波说-一个家族，一个传说03-29 09:21

2023-03-29

与硅谷银行找到“接盘侠”美国第一公民银行这一令人振奋的消息相比，加密货币的麻烦则是一拨未了一拨又来，整个币圈犹如“山雨欲来风满楼”！。

币安创始人赵长鹏被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，成为市场关注的热点。

一直偏安于币圈的华人首富赵长鹏在美国遭起诉了

币安创始人赵长鹏

在波场（Tron）创始人孙宇晨被美国证交会（SEC）起诉五天后，曾荣登华人首富的币安创始人赵长鹏也被起诉了。

当地时间3月27日，美国商品期货交易委员会(CFTC)在其官网宣布，已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营币安平台的三个实体多次违反《美国商品交易法》(CEA) 和 CFTC 规定。该投诉还指控币安前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违规。

据控诉书，CFTC指控币安KYC和反洗钱合规程序形同虚设，未经注册经营相关业务，其创始人兼CEO赵长鹏还让员工用可“自动删除聊天记录”的APP与客户沟通，以不留证据。

CFTC称，在对币安及赵长鹏的持续诉讼中，该机构正争取对其追缴所得、民事罚款、发布永久停止交易和注册的禁令，以及对进一步违反CEA和CFTC规定的永久禁止令。

币安随后在其官网博客发表了赵长鹏针对CFTC指控的回应。赵长鹏表示，尽管币安与CFTC合作了两年多，但CFTC还是提出了一项意想不到、令人失望的民事诉讼。“经初步审查，诉状似乎对事实的叙述不完整，我们不同意诉状中对许多问题的指控。”

赵长鹏

赵长鹏在回应中表示，虽然我们只能在适当的时候给出全面的答复，但我们将在以下几个关键问题上进行讨论。

他列举的问题包括“技术合规性以及对美国用户的封锁性”，“与执法部门的合作与透明度”，以及“交易情况”等。赵长鹏指出，币安致力于与美国和全球的监管机构及执法机构(LE)保持透明度和合作。币安目前有超过750人的合规团队，许多人此前有执法和监管机构工作的背景。他表示：“迄今为止，我们已经处理了55000多个LE请求(LE requests)，并协助美国LE在2022年冻结/扣押了超过1.25亿美元的资金，以及2023年到目前为止冻结/扣押了1.6亿美元的资金。我们有意继续尊重美国和世界各地的监管机构并与之合作。”

在注册许可和牌照方面，赵长鹏认为，Binance.com（币安网）拥有全球最多的注册许可/牌照数量（目前为16个，数量还将增加），且受到我们用户社区的好评。

赵长鹏回应称，币安网在任何情况下都不进行盈利交易或“操纵”市场。“我们的收入是加密形式的。我们确实需要不时地将它们转换成法定货币或其他加密货币来支付费用。我们有分支机构为流动性较差的配对(less liquid pairs)提供流动性。这些附属机构受到特别监控，不允许获得巨额利润。”

他更指出，币安网对员工有一个90天不得交易的规定，即不能在最近一次购买后的90天内出售比特币，反之亦然。为了防止任何员工活跃交易，币安也禁止员工进行期货交易，且对任何访问私人信息的员工都有严格的政策。他强调说：“我自己严格遵守这些政策。我也从未参与币安Launchpad（区块链资产发行平台）、Earn（一站式交易平台）、Margin（杠杆交易）或Futures（期货）的功能。”

土耳其财长曾与赵长鹏视讯

就CFTC的指控，赵长鹏在其推文发了个“4”，并表示“将尽量让2023你那保持简单，花更多的时间在更少的事情上。该做什么和不该做什么。”他列举“1.教育、2.合规性、3.产品与服务”，并称“忽略FUD（恐慌）、假新闻、攻击等”。

对于币安网，各界仁者见仁智者见智，看法不一。比如去年7月，为了解救通货膨胀，土耳其财长內巴蒂（Nureddin Nebati）曾与全球最大区块链交易所币安创始人兼CEO赵长鹏进行了一场视讯会议，除了讨论有关区块链生态系统和加密资产等事宜，也透露安卡拉正在制定加密货币相关法律，而此次视讯会议，被视为安卡拉政府拥抱区块链的一大讯号。

去年，球最大加密货币交易平台之一FTX交易公司申请破产，震撼了整个币圈。赵长鹏一度表示，有意收购FTX美国以外的业务，以帮助其度过难关。不过，事态进展出乎赵长鹏想象，美国联邦检察官于今年2月公布针对FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的新起诉书，到了3月，美国司法部寻求进一步限制他使用互联网。前不久，FTX的新管理层表示，该公司通过相关实体向这位绰号“薯条哥”、被封为“币圈金童”的创始人转移约22亿美元资金。

班克曼-弗雷德虽否认其有不当行为，但能不能避免在10月2日的欺诈指控开庭前入狱，眼下也是前途未卜。相比之下，币安创始人赵长鹏此前一直偏安于币圈，波澜不惊，他如何应付CFTC提请的民事诉讼，且待进一步观察。

赵长鹏

近来，山雨欲来风满楼，币安也是风波不断，几天前曾发生现货市场暂停交易，如今又陷入被起诉的漩涡之中，若被起诉负面事件继续发酵的话，投资人难免焦虑不安，币安会不会面对一波赎回潮？

从CFTC的控诉书来看，主要指控币安几大层面：1.有监管套利，CFTC指控赵长鹏和其营运的三个币安实体Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited，无视《商品交易法》和CFTC规定，有计划地监管套利，以牟取商业利益。2.CFTC在起诉时，诉求“没收非法所得”、“民事罚款”、“永久交易和注册禁令”。CFTC 主席 Rostin Behnam甚至说，多年来就算币安知道他们违法CFTC规定，仍持续营运，并且规避合规。这会是对数位资产世界中所有人的警告，CFTC不会容忍有人规避美国法律。

值得一提的是，控诉书里，CFTC在起诉文件中清楚表示，BTC、ETH 及 LTC（莱特币），皆属于商品而非证券。显然，美国商品期货交易委员会与美国证券交易委员会（SEC）对同一资产的类别判定是不同的，那问题来了，如何找到最合适的美国法律吗？

赵长鹏的“四点回应”反驳CFTC指控，到底会有什么实质性成效，有待评估；但币圈名嘴Adam Cochran对该事件的到来，不感到意外，但他也觉得事态不妙！这位名嘴称，相比于SEC，以往CFTC很少对币圈业者执法，但他们一旦有动作，那可能是来势汹汹。

山雨欲来风满楼！Adam Cochran分析，CFTC办的案件，通常会涉及包括个人与刑事责任，所以很少动刀，一旦启动就会很严重。

赵长鹏曾呼吁，币圈要保持谦卑

币安创始人赵长鹏

2021年12月，全球最大加密货币交易平台币安创始人赵长鹏，以5700亿元人民币身价，大幅超过农夫山泉创始人钟睒睒，荣登“华人首富”宝座，而且跻身全球十大富豪之列，引起了各界关注。

1977年生于江苏的赵长鹏，在12岁时随从事教育工作的父母，移居加拿大温哥华。在他年少时，曾在麦德龙做钟点工，也曾在加油站夜班工作。

加拿大麦吉尔大学（McGill University）电脑科学专业毕业后，赵长鹏曾到日本东京、美国纽约工作，并涉足金融业。他为东京股票交易所开发交易订单系统，后在彭博旗下的Tradebook开发期货交易软件。

2005年，赵长鹏开始独立创业，他辞职回国，在上海创办富讯信息公司，为券商开发高频交易系统。与币圈结缘，则始于2013年一场牌局，仅朋友介绍，他首次听说有比特币这东西，也为其“去中心化”理念吸引，就此改变人生轨迹。

此后，赵长鹏成了加密货币钱包Blockchain.info团队的第三号成员，期间，他与比特币布道者维尔（Roger Ver）和里弗斯（Ben Reeves）有交往。他跳槽到OKCoin并担任此交易平台的首席技术官，但任职一年不到。

2017年7月，赵长鹏卖掉上海房子，以600美元全仓购入比特币，后创立币安，首次代币发行（ICO）时，为币安平台募得1500万美元，从此演绎他的币圈神话。

赵长鹏

赵长鹏成了华人首富后没几天，比特币等加密货币暴跌，令不少币圈富豪损失惨重，他的身价也一再缩水，也失去了华人首富宝座。前几天，2023胡润全球富豪榜上，赵长鹏上榜身价为人民币800亿元，全球排名169位。

去年五月，稳定币TerraUSD（UST）与美元脱钩，曾引发加密货币暴跌。那时，赵长鹏就喊话，呼吁币圈不该狂妄自大，应保持谦卑，并致力发展有实际功用的产品。

不过，赵长鹏对加密货币未来仍信心满满，仅在推文开玩笑“又变穷了”。

2013年，一场扑克牌聚会中，赵长鹏认识了比特币交易所BTC China的首席执行官李启元，被鼓励投资比特币。他后来决定卖掉上海房产，再于2017年创办币安，时光荏苒，十年光景间，币圈让他登上了人生的巅峰，如今也碰到了史无前例的困难，他的前路会如何，又该如何走？