币安的疏忽如何助长了哈马斯、基地组织和ISIS - 彭博报道

赵长鹏11月21日在华盛顿西雅图的联邦法院离开。摄影师：Chloe Collyer/Bloomberg币安控股有限公司在其交易所上对加密货币交易的控制如此松懈，以至于多年来恐怖分子、黑客和制裁违规者利用其转移了数十亿美元，美国检察官表示。

币安和首席执行官赵长鹏周二承认犯有刑事指控，承认他们未能采取基本的反洗钱措施，这些措施是政府努力检查全球脏钱流动的基石。币安将支付43亿美元，而赵长鹏将辞去CEO职务并支付5000万美元罚款。

这一惊人的事件意味着赵长鹏，世界上最有影响力的加密货币人物，将面临监禁，并不再经营该行业最大的交易所。此前，联邦检察官进行了多年的调查，本月早些时候，已经有FTX交易所倒闭的败类创始人Sam Bankman-Fried因欺诈罪被定罪。

币安的员工参与了各种不当行为，许多人意识到允许数百万非法交易的后果，根据司法部和财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）。

“币安为了追求利润对其法律义务视而不见，”财政部长贾内特·耶伦在一份声明中说。“它的故意失职使资金通过其平台流向了恐怖分子、网络犯罪分子和虐童者。”

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由于这些失败，美国表示，币安允许以下事件发生：

• 哈马斯军事翼 al-Qassam Brigades 使用比特币交易为巴勒斯坦抵抗组织筹集资金。哈马斯被美国指定为恐怖组织，于10月7日谋杀了1200多名以色列人。根据FinCEN的说法，币安未向美国提交有关哈马斯筹款的可疑活动报告。
• FinCEN表示，币安允许与基地组织和ISIS等其他恐怖组织进行比特币交易。
• 公司承认，至少有110万笔总价值达8.99亿美元的交易由居住在伊朗的人进行，违反了美国的制裁。
• 币安承认，古巴和叙利亚的交易所用户，以及乌克兰的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区的用户，进行了数百万美元的交易，违反了美国的制裁。
• 币安用户从一个名为BestMixer的加密平台存入了2.75亿美元，该平台帮助掩盖数字货币的交易路径，公司表示。荷兰当局在2019年关闭了它，称其“可能被用于掩盖和洗钱犯罪资金流”。
• 公司承认，客户在2017年至2022年间从俄罗斯暗网市场Hydra Market向币安钱包转移了1.06亿美元的比特币。美国和德国当局在2022年查封了Hydra的服务器，称其为世界上最大、最显著的暗网市场。它出售黑客软件、假身份证和海洛因、可卡因和LSD等非法药品。
• 币安地址处理了涉及24种勒索软件的数千万美元交易，这些软件名为SamSam、Satan和WannaCry。FinCEN表示，尽管公司在收到通知时与执法部门合作，但它剥夺了有关这些攻击的关键信息。2021年，美国起诉了三名朝鲜军方黑客，指控他们发动了WannaCry攻击。
• FinCEN表示，涉及三个交易市场的1000多笔交易涉及儿童色情和相关材料。其中一个网站Dark Scandals的管理员于2020年被起诉。该网站展示了暴力强奸视频。