美国寻求对币安罚款超过40亿美元以解决案件 - 彭博报道
Chris Strohm, Allyson Versprille, Olga Kharif
图片：盖蒂图片社
美国司法部要求币安控股有限公司支付超过40亿美元作为解决多年调查的一部分，该调查涉及全球最大加密货币交易所的洗钱、银行诈骗和违反制裁的指控。
美国司法部与币安之间的谈判包括其创始人赵长鹏可能面临美国刑事指控的可能性，以解决涉嫌洗钱、银行诈骗和违反制裁的调查，据知情人士透露。
赵长鹏，也被称为“CZ”，目前居住在没有与美国签订引渡条约的阿拉伯联合酋长国，但这并不妨碍他自愿前往美国。
赵长鹏摄影师：泽德·詹姆森/彭博社币安未回复要求置评的多封电子邮件和电话，而美国司法部拒绝置评。
据知情人士透露，公告可能会在本月底发布，尽管情况仍在变化，这些知情人士要求匿名，因为这是一项机密事项。
在彭博报道谈判消息后，币安的代币BNB，以及由该交易所创建的区块链BNB Chain的本地代币，上涨了多达8.5%，至266.42美元。
“具有监控条款的协议可能是一项保护投资者并允许币安朝着更加机构化和兼容的未来方向发展的安排，”加密风险投资公司Castle Island Ventures的创始合伙人马特·沃尔什说。
具体的解决方案和具体指控的时间尚不清楚。然而，币安可能需要支付超过40亿美元，这将是有史以来对加密货币刑事案件施加的最严厉的制裁之一。
这项调查由刑事部门的洗钱和资产追回部门主导，与国家安全局和美国西雅图检察官办公室合作。
寻求平衡
协议旨在实现一种平衡，使币安能够继续运营，而不是冒陷导致市场和加密货币持有人遭受负面后果的风险，三位知情人士表示。
另一位知情人士表示，币安一直在努力减少在任何协议中的风险敞口，甚至在推动达成一项延期起诉协议。
如果币安和美国司法部达成延期起诉协议，美国司法部将对该公司提起刑事诉讼。只要公司遵守规定的条件，通常包括支付大额罚款和接受详细描述其违规行为的声明，美国就不会继续进行司法程序。将建立一个监督公司遵守条件的程序。
关于可能违反制裁的问题，美国司法部一名人士表示，他们一直在调查币安是否协助逃避美国对伊朗和俄罗斯的制裁。币安还受到审查，以确定其是否允许了资助哈马斯的交易。
由Paulina Munita翻译。