Binance CEO承认有罪，接受5000万美元的罚款 - 彭博社

照片：Gabby Jones/Bloomberg

币安控股有限公司首席执行官赵长鹏周二承认违反洗钱法，并同意支付5000万美元罚款，作为与美国司法部达成的广泛协议的一部分，以保持公司的运营。

据知情人士透露，赵长鹏同意辞职作为协议的一部分，该协议还涉及财政部和商品期货交易委员会。币安同意承认刑事指控，并支付43亿美元罚款，知情人士透露。该协议结束了对这家加密货币交易所的多年调查。

根据周二披露的起诉书，币安被指控三项罪名，包括洗钱违规、未经许可进行货币传输业务的阴谋以及违反美国制裁。据法庭文件，币安允许至少110万笔交易，涉及伊朗客户，价值超过8.98亿美元。

美国表示，币安选择“将增长置于美国法律要求的合规性之上”，这使其能够在未收集客户信息或监控交易的情况下进行数十亿美元的交易。

BNB，与币安生态系统相关的加密货币，在消息公布后下跌了约5%。此前，该代币在消息公布当天曾达到了五个月来的最高点，消息称美国司法部将很快确认与该交易所达成协议。

美国司法部长梅里克·加兰和财政部长珍妮特·耶伦将于本周二下午3:00 ET举行新闻发布会，宣布协议的更多细节。

由Paulina Munita翻译。

刑事指控

美国司法部指控该公司以及包括赵在内的高管采取措施掩盖其逃避美国法律的行为。起诉书称，从2017年8月至2022年10月，币安和赵参与了“刻意和计划的努力”，以从美国市场获利，而未实施法律要求的控制措施。

起诉书称，币安“选择不遵守美国的法律和法规要求，因为它认为这样做将限制其吸引和保留美国用户的能力”。

根据起诉书，币安及其高管自公司成立之初就一直跟踪和监控美国用户的增长，其中包括一份2017年的公司图表，显示超过23%的币安用户来自美国，比任何其他国家的比例都要高。

政府表示，赵非常清楚国际交易所存在美国客户，并在2019年写道，如果币安从一开始就阻止美国客户，“我们今天就不会如此庞大”。

赵写道，“宁愿请求原谅，也不要等到得到许可”，并将这种情况描述为"灰色地带"。

赵面临最高10年的刑期和高达50万美元的罚款，再加上他从涉嫌阴谋中获得的利益。他的律师在周二的法庭上表示，赵的判决将推迟六个月。赵的协议包括放弃上诉权，前提是他的判决不超过18个月，这是法官布莱恩·土仓在认罪听证会上说的。

原文链接：币安CEO赵长鹏出庭认罪