哈马斯融资：瑞士银行获得警方线报 - 彭博社

瑞士警方向银行和资产管理人员发送了一份提示单，告诉他们如何识别指向哈马斯的可疑支付。

瑞士洗钱报告办公室在信中说，这些支付“通常是以筹款活动为幌子进行的人道主义援助”，该办公室是联邦警察的一个单位，信件日期为11月3日，彭博社看到了这封信。

上个月，瑞士首席检察官宣布对涉嫌向哈马斯支付的行为展开了刑事调查。

与美国和欧盟不同，该组织在瑞士没有被标记为恐怖组织。在10月7日对以色列的袭击中，有1400多人丧生后，瑞士政府和议会都表示他们希望改变这一点。但这个过程可能会需要几个月的时间和新法律的批准。

恐怖组织的标签将使该组织更难以通过该国收集和转移资金。

理论上，哈马斯可以在瑞士开设银行账户，金融和法律专家马克·皮特（Mark Pieth）在十月告诉彭博社。他当时表示，该国有专门从事伊斯兰银行业务的较小银行，在该国设有分支机构，可能向哈马斯等组织提供服务。

外交部长伊格纳齐奥·卡西斯（Ignazio Cassis）在十月表示，政府有信心哈马斯没有利用该国的银行进行融资。

具体来说，警方信函列举了该组织可能的三个筹款来源：

• Hamas直接筹款
• 非营利组织筹款
• 与Hamas有关或对Hamas表示同情的个人筹款

参与者可能会使用各种支付手段，“包括银行和电子转账、信用卡、预付款手段和加密货币，”它补充道。

加密货币，社交媒体

在可能的指标列表中，警方表示，社交媒体要求通过加密货币发送资金应引起怀疑，以及出现“圣战”一词或烈士姓名作为转账接收方。

联邦警察的一位发言人告诉彭博社，该信函已发送给所有有权报告潜在洗钱案件的金融机构，以及行业团体。最初是瑞士公共广播电视台SRF报道了这封信。

瑞士银行协会表示，这封信是一个“适当的工具，支持银行更好地识别可疑交易。”

阅读更多关于瑞士和哈马斯的内容：
对瑞士被指向哈马斯支付的刑事诉讼已展开瑞士表示有信心哈马斯不会使用该国银行瑞士政府支持将哈马斯列为恐怖组织瑞士拒绝在日益分裂的世界中选择立场