哈马斯融资:瑞士银行获得警方线报 - 彭博社
Allegra Catelli, Bastian Benrath
瑞士警方向银行和资产管理人员发送了一份提示单,告诉他们如何识别指向哈马斯的可疑支付。
瑞士洗钱报告办公室在信中说,这些支付“通常是以筹款活动为幌子进行的人道主义援助”,该办公室是联邦警察的一个单位,信件日期为11月3日,彭博社看到了这封信。
上个月,瑞士首席检察官宣布对涉嫌向哈马斯支付的行为展开了刑事调查。
与美国和欧盟不同,该组织在瑞士没有被标记为恐怖组织。在10月7日对以色列的袭击中,有1400多人丧生后,瑞士政府和议会都表示他们希望改变这一点。但这个过程可能会需要几个月的时间和新法律的批准。
恐怖组织的标签将使该组织更难以通过该国收集和转移资金。
理论上,哈马斯可以在瑞士开设银行账户,金融和法律专家马克·皮特(Mark Pieth)在十月告诉彭博社。他当时表示,该国有专门从事伊斯兰银行业务的较小银行,在该国设有分支机构,可能向哈马斯等组织提供服务。
外交部长伊格纳齐奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在十月表示,政府有信心哈马斯没有利用该国的银行进行融资。
具体来说,警方信函列举了该组织可能的三个筹款来源:
- Hamas直接筹款
- 非营利组织筹款
- 与Hamas有关或对Hamas表示同情的个人筹款
参与者可能会使用各种支付手段,“包括银行和电子转账、信用卡、预付款手段和加密货币,”它补充道。
加密货币,社交媒体
在可能的指标列表中,警方表示,社交媒体要求通过加密货币发送资金应引起怀疑,以及出现“圣战”一词或烈士姓名作为转账接收方。
联邦警察的一位发言人告诉彭博社,该信函已发送给所有有权报告潜在洗钱案件的金融机构,以及行业团体。最初是瑞士公共广播电视台SRF报道了这封信。
瑞士银行协会表示,这封信是一个“适当的工具,支持银行更好地识别可疑交易。”
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