FTX破产顾问向FBI提供客户交易数据-彭博报道

任务包括提取特定客户交易信息，调查账户并筛选云计算数据。

摄影师：Angel Garcia/Bloomberg根据法庭记录显示，FTX顾问一直在向美国各地的联邦执法机构提供有关客户账户和与失败的加密平台上交易相关的记录。

最近几个月，公司顾问已经收集了FTX客户数据，以回应至少五个FBI现场办公室的传票，根据 账单记录来自咨询公司Alvarez & Marsal。任务包括提取特定客户交易信息，调查账户并筛选云计算数据。

这些披露提醒人们，加密交易经常吹捧的特性——隐私——并不是保证，尤其是在FTX这样的中心化平台上。

此外，FTX客户最终将为这项工作买单。法庭记录显示，两名个人顾问在七月、八月和九月的月份为与FBI相关的任务开出了超过21,000美元的发票。用于专业费用的资金将减少FTX客户的潜在赔偿。

提交给破产法庭审查的账单记录并未详细说明FBI调查的性质或目标。其中一项提到了大陪审团传票。FTX和FBI拒绝置评，而Alvarez未回复置评请求。

设备标识

Alvarez＆Marsal在法庭文件中表示，作为对FBI费城办公室传票的回应，他们于9月从加密公司的云计算提供商那里提取了交易数据，这些数据与“特定设备标识”有关。FTX使用亚马逊公司的云服务，并在AWS安全工具上存储了数十亿美元的加密资产的私钥，该公司表示。

Alvarez还表示，作为对FBI奥克兰办公室要求的回应，他们于7月调查了客户账户和交易，并在8月从该局波特兰办公室的传票中提取了有关特定交易的客户信息。根据法庭文件，FTX的财务顾问还调查了与FBI费城大陪审团传票请求相关的“特定个人活动”。

根据法庭文件，从7月到9月，FTX回应了奥克兰、波特兰、费城、克利夫兰和明尼阿波利斯FBI办公室的传票。在另一份法庭文件中，FTX的破产律师透露了有关FBI与“FTX受害者”接触的讨论。

从账单记录中获取的信息有限，法庭文件没有详细说明FTX客户信息或交易数据的范围正在交给联邦特工。

合理怀疑

加密公司在一般情况下会制定程序，以便在执法机构有合理怀疑获取特定信息时遵守政府传票并交出数据，加密政策非营利组织Coin Center的发言人Neeraj Agrawal表示。然而，令人担忧的是，如果该权限被用于挖掘大量客户数据，作为旨在发现犯罪活动的钓鱼行动的一部分，Agrawal表示。

“如果他们只是尽可能地吸收一切，那将令人担忧，”Agrawal说。

新任FTX首席执行官约翰·J·雷三世表示，创始人山姆·班克曼-弗里德及其合伙人未能保存平台的私钥或业务交易的充分记录。在2022年11月业务倒闭之前，数百万FTX客户在该平台上买卖加密货币。

在破产期间，FTX客户的身份被保密。在FTX申请第11章破产后，监督该案件的特拉华州破产法官同意保密FTX最大债权人的姓名。债权人争辩称，披露FTX客户姓名可能使他们容易受到黑客和其他诈骗的攻击。今年8月，与FTX合作的一家法律服务提供商表示，一名黑客未经授权地访问了可能包含客户信息的文件。

FTX创始人山姆·班克曼-弗里德周四被判犯了一起导致交易所倒闭的大规模欺诈案。曼哈顿的陪审团在一个持续一个月的审判后不到五个小时就做出了裁决。此前，前FTX高管承认了欺诈指控并与联邦检察官合作。

该案件是FTX Trading Ltd.，22-11068，在特拉华州联邦破产法院。