山姆·班克曼-弗里德审判：检方强调的6个时刻 - 彭博社

山姆·班克曼-弗里德摄影师：Yuki Iwamura/Bloomberg当陪审团于周四开始审议时，山姆·班克曼-弗里德面临着可能最终决定他命运的六个重要时刻。

检察官表示，每一次，FTX联合创始人都被“贪婪和野心”所驱使，并选择继续进行大规模欺诈。他们在周三的总结陈词中通过展示六个例子来概括对班克曼-弗里德的指控。班克曼-弗里德的决定加深了他旗下两家公司——加密货币交易所和交易公司Alameda Research的困境。

“被告面临选择——坦白还是加大赌注。每次他都选择了加大赌注，”检察官尼古拉斯·鲁斯在纽约联邦法院表示。

在辩护方的总结陈词中，班克曼-弗里德的律师马克·科恩辩称，班克曼-弗里德并没有意图欺骗客户，政府不公正地将其描绘成“恶棍”和“怪物”。这位曾受尊敬的加密货币大亨如果被定罪将面临数十年的监禁。

以下是检察官强调的六个例子：

1) 币安回购

据检察官称，班克曼-弗里德涉嫌挪用客户资金可以追溯到2021年，早在市场动荡开始之前，当时他决定用约20亿美元收购币安在FTX的股份。币安是FTX的早期投资者，2019年购买了这一股份，但两家交易所之间的关系已经变得紧张。

卡罗琳·埃里森，前阿拉米达首席执行官，作证称，她曾提出担忧，称他们没有足够的资金进行交易，将不得不“借”FTX的钱。尽管如此，班克曼-弗里德坚持进行交易，因为买断币安的股份对他很重要，她说。

卡罗琳·埃里森于10月12日抵达美国纽约法院。摄影师：斯蒂芬妮·基思/彭博社“被告讨厌他的竞争对手拥有FTX的部分股份，”鲁斯说。检方展示了一封来自班克曼-弗里德的电子邮件，显示他亲自指导了这笔交易。在他自己的证词中，班克曼-弗里德对于哪个实体从币安手中买回股份避而不谈，因为真相“不方便”，鲁斯说。

2) 30亿美元投资

第二个时刻发生在2021年秋季，当时班克曼-弗里德要求埃里森对如果他在投资上花费30亿美元会对阿拉米达产生什么影响进行风险分析，检方说。埃里森的计算显示，在极端市场压力下，阿拉米达可能面临破产风险，花费30亿美元是一个坏主意。尽管如此，班克曼-弗里德还是继续前进。

“他继续挖掘，”鲁斯说。“你不必去麻省理工学院就能知道你的债务比你的资金多，你想花更多的钱，你将会负更多的债…唯一可用的钱是FTX客户的钱。”

3) 偿还贷款人

2022年6月，加密货币市场崩溃，行业陷入危机时，班克曼-弗里德有另一个选择，鲁斯说。阿拉米达，已经深陷债务，是否应该偿还贷款人，如Genesis，他们正催促要求归还贷款？此时，检方表示，班克曼-弗里德意识到阿拉米达欠FTX客户100亿美元，并没有足够的钱偿还阿拉米达的贷款人。班克曼-弗里德非常担心阿拉米达破产，以至于取消了前往华盛顿特区的行程。

依然，“当阿拉米达已经负债累累并偿还债权人时，他决定加大投入，”Roos说。Roos表示，用于偿还债权人的65亿美元中，有45亿美元来自FTX客户，相当于交易所客户持有的资金的一半。

4) 假资产负债表

2022年6月，据称Bankman-Fried指示Ellison想出替代性资产负债表，以向债权人展示，试图掩盖阿拉米达使用FTX客户资金和向高管发放贷款的行为，检方称。Ellison作证称，她设计了七个版本的资产负债表，并呈交给Bankman-Fried，后者选择了Alt. 7，其中隐藏了近100亿美元来自FTX客户资金的借款和45亿美元的关联方贷款。

“所以他不得不做出选择…然后他决定再次撒谎，”Roos说。

七个资产负债表主要来源：SDNY美国检察官办公室### 5) 崩溃前的支出

2022年9月，在FTX崩溃前两个月，Bankman-Fried知道阿拉米达欠FTX客户140亿美元，但仍继续支出，检方称。FTX的联合创始人、Bankman-Fried的老朋友Gary Wang早前作证称，尽管他考虑关闭阿拉米达，但最终决定不这样做，因为它已经花费了FTX客户的大量资金，无法偿还。

“被告做了什么？再次加大投入，”Roos说。同一月，Bankman-Fried向Modulo Capital，一家加密交易公司投资2.5亿美元，并向由安东尼·斯卡拉穆奇创立的投资公司SkyBridge Capital投资4500万美元，还进行了更多政治捐款，Roos说。

阅读关于阿拉米达停机的备忘录 这里：

6) 虚假推文和自白

Roos表示，Bankman-Fried在FTX的最后一周继续撒谎，误导一些客户将资金留在交易所。尽管他在一个聊天群中私下承认FTX客户资金短缺80亿美元，但他仍在11月7日发推文称“FTX没问题。资产没问题。”

Roos说：“每位证人都表示这条推文是虚假和误导性的。”

Sam Bankman-Fried在FTX最后一周删除的推文。来源：互联网档案馆Roos表示，Bankman-Fried还向FTX工程主管Nishad Singh坦白，当FTX岌岌可危时，Singh写道，“这对我来说太自私了，但他们可能需要知道这不是一群人在策划”，指的是欺诈行为。Bankman-Fried回答说，“就我看来，我不认为这太”自私“，我认为这可能是正确的。”

观看：一部关于Sam Bankman-Fried和FTX惊人崩溃的特色纪录片。