山姆·班克曼-弗里德审判:检方强调的6个时刻 - 彭博社
Yueqi Yang
山姆·班克曼-弗里德摄影师:Yuki Iwamura/Bloomberg当陪审团于周四开始审议时,山姆·班克曼-弗里德面临着可能最终决定他命运的六个重要时刻。
检察官表示,每一次,FTX联合创始人都被“贪婪和野心”所驱使,并选择继续进行大规模欺诈。他们在周三的总结陈词中通过展示六个例子来概括对班克曼-弗里德的指控。班克曼-弗里德的决定加深了他旗下两家公司——加密货币交易所和交易公司Alameda Research的困境。
“被告面临选择——坦白还是加大赌注。每次他都选择了加大赌注,”检察官尼古拉斯·鲁斯在纽约联邦法院表示。
在辩护方的总结陈词中,班克曼-弗里德的律师马克·科恩辩称,班克曼-弗里德并没有意图欺骗客户,政府不公正地将其描绘成“恶棍”和“怪物”。这位曾受尊敬的加密货币大亨如果被定罪将面临数十年的监禁。
以下是检察官强调的六个例子:
1) 币安回购
据检察官称,班克曼-弗里德涉嫌挪用客户资金可以追溯到2021年,早在市场动荡开始之前,当时他决定用约20亿美元收购币安在FTX的股份。币安是FTX的早期投资者,2019年购买了这一股份,但两家交易所之间的关系已经变得紧张。
卡罗琳·埃里森,前阿拉米达首席执行官,作证称,她曾提出担忧,称他们没有足够的资金进行交易,将不得不“借”FTX的钱。尽管如此,班克曼-弗里德坚持进行交易,因为买断币安的股份对他很重要,她说。
卡罗琳·埃里森于10月12日抵达美国纽约法院。摄影师:斯蒂芬妮·基思/彭博社“被告讨厌他的竞争对手拥有FTX的部分股份,”鲁斯说。检方展示了一封来自班克曼-弗里德的电子邮件,显示他亲自指导了这笔交易。在他自己的证词中,班克曼-弗里德对于哪个实体从币安手中买回股份避而不谈,因为真相“不方便”,鲁斯说。
2) 30亿美元投资
第二个时刻发生在2021年秋季,当时班克曼-弗里德要求埃里森对如果他在投资上花费30亿美元会对阿拉米达产生什么影响进行风险分析,检方说。埃里森的计算显示,在极端市场压力下,阿拉米达可能面临破产风险,花费30亿美元是一个坏主意。尽管如此,班克曼-弗里德还是继续前进。
“他继续挖掘,”鲁斯说。“你不必去麻省理工学院就能知道你的债务比你的资金多,你想花更多的钱,你将会负更多的债…唯一可用的钱是FTX客户的钱。”
3) 偿还贷款人
2022年6月,加密货币市场崩溃,行业陷入危机时,班克曼-弗里德有另一个选择,鲁斯说。阿拉米达,已经深陷债务,是否应该偿还贷款人,如Genesis,他们正催促要求归还贷款?此时,检方表示,班克曼-弗里德意识到阿拉米达欠FTX客户100亿美元,并没有足够的钱偿还阿拉米达的贷款人。班克曼-弗里德非常担心阿拉米达破产,以至于取消了前往华盛顿特区的行程。
依然,“当阿拉米达已经负债累累并偿还债权人时,他决定加大投入,”Roos说。Roos表示,用于偿还债权人的65亿美元中,有45亿美元来自FTX客户,相当于交易所客户持有的资金的一半。
4) 假资产负债表
2022年6月,据称Bankman-Fried指示Ellison想出替代性资产负债表,以向债权人展示,试图掩盖阿拉米达使用FTX客户资金和向高管发放贷款的行为,检方称。Ellison作证称,她设计了七个版本的资产负债表,并呈交给Bankman-Fried,后者选择了Alt. 7,其中隐藏了近100亿美元来自FTX客户资金的借款和45亿美元的关联方贷款。
“所以他不得不做出选择…然后他决定再次撒谎,”Roos说。
七个资产负债表主要来源:SDNY美国检察官办公室### 5) 崩溃前的支出
2022年9月,在FTX崩溃前两个月,Bankman-Fried知道阿拉米达欠FTX客户140亿美元,但仍继续支出,检方称。FTX的联合创始人、Bankman-Fried的老朋友Gary Wang早前作证称,尽管他考虑关闭阿拉米达,但最终决定不这样做,因为它已经花费了FTX客户的大量资金,无法偿还。
“被告做了什么?再次加大投入,”Roos说。同一月,Bankman-Fried向Modulo Capital,一家加密交易公司投资2.5亿美元,并向由安东尼·斯卡拉穆奇创立的投资公司SkyBridge Capital投资4500万美元,还进行了更多政治捐款,Roos说。
阅读关于阿拉米达停机的备忘录 这里:
6) 虚假推文和自白
Roos表示,Bankman-Fried在FTX的最后一周继续撒谎,误导一些客户将资金留在交易所。尽管他在一个聊天群中私下承认FTX客户资金短缺80亿美元,但他仍在11月7日发推文称“FTX没问题。资产没问题。”
Roos说:“每位证人都表示这条推文是虚假和误导性的。”
Sam Bankman-Fried在FTX最后一周删除的推文。来源:互联网档案馆Roos表示,Bankman-Fried还向FTX工程主管Nishad Singh坦白,当FTX岌岌可危时,Singh写道,“这对我来说太自私了,但他们可能需要知道这不是一群人在策划”,指的是欺诈行为。Bankman-Fried回答说,“就我看来,我不认为这太”自私“,我认为这可能是正确的。”
观看:一部关于Sam Bankman-Fried和FTX惊人崩溃的特色纪录片。