全球监督机构在非政府组织表示印度滥用法律后展开调查 - 彭博社

国际特赦组织因印度政府机构的“持续骚扰”于2020年关闭了其在印度的办事处。

摄影师：Manjunath Kiran/AFP/Getty Images

订阅 印度版新闻简报*，由Menaka Doshi撰写 - 一份关于新兴经济强国、推动其崛起的亿万富翁和企业的内幕指南，每周发送一次。*

一家总部位于巴黎的全球反洗钱机构准备调查印度总理纳伦德拉·莫迪领导下的政府是否在滥用当地法律打击国际特赦组织和政策智库等非营利组织。

据了解情况的两名官员称，担负打击洗钱和恐怖主义融资任务的39个成员国监督机构——巴黎总部的金融行动特别工作组，正试图了解印度法律对非营利组织和公民社会团体运作的不利影响。这两名官员要求不透露身份，因为讨论是私密的。

据称，一支来自金融行动特别工作组的团队预计将于11月访问印度，并会见非营利组织的代表，包括国际组织的代表，以第一手了解情况，这些人士表示。

阅读更多相关内容
* 突袭、逮捕在印度选举前对印度媒体造成寒意 * 印度乐施会表示，受到外国资金限制影响，新冠疫情援助受阻

根据印度法律，所有非营利组织需要获得外国捐款许可证才能接受国际捐款，这一过程由内政部联邦监督。

像大赦国际这样的批评者说莫迪政府在过去几年中越来越多地利用这些法律来扼杀和故意阻碍成千上万的非政府组织和智库的工作，包括绿色和平。大赦国际关闭了其在印度的办事处，原因是其称之为来自政府机构的“持续骚扰”。

今年早些时候，政府撤销了政策研究中心筹集外国资金的能力。这家总部位于新德里的智库被认为是该国最优秀的之一，进行基层研究。

近年来，人们对印度对民主原则的承诺越来越担忧。2021年，总部位于瑞典的民主多样性监测机构将印度分类为“选举独裁国家”。追踪全球民主健康状况的自由之家列出印度为“部分自由”。

该国在全球新闻自由排名中也有所下滑，下降至今年早些时候对180个国家进行调查的161位，因为政府加紧对公民社会团体和媒体的控制。

评估过程

在本周的一份声明中，FATF表示已经启动了“相互评估过程”，并且不能就印度正在采取的行动发表评论。该组织表示，其标准“旨在确保合法的慈善活动不受干扰或 découragé。”

目前尚不清楚，如果FATF的审查员发现印度政府滥用其权力，该组织将采取何种行动。

FATF可以将恐怖主义融资和洗钱规定薄弱的国家列入其“灰名单”或“黑名单” — 这可能会限制一个国家的国际借款能力。但迄今为止，还没有一个国家因过度使用其洗钱法而被列入名单，这将是印度的情况。

印度是FATF的成员，包括主要经济体如美国，日本，法国，欧盟和中国。

印度外交部和内政部未回复要求评论的电子邮件。

FATF的评估可能给莫迪带来政治上的麻烦，因为2024年上半年即将举行全国选举，他希望连任第三个任期。

2022年7月，印度政府从其网站上删除了过去几年取消许可证的组织名单。此后，它没有公开发布这些数据。