越南称开发商万丰发集团欺诈4.2万投资者12亿美元 - 彭博社
Quynh Nguyen
越南警方正在寻求投资者的帮助,以协助对据称欺诈和挪用了超过30万亿越南盾(约合12亿美元)的房地产公司Van Thinh Phat Holdings Group进行的持续调查,根据政府网站上的一份声明。
根据调查,约有42,000名投资者损失了资金,声明称。
公安部去年逮捕了该公司的董事长Truong My Lan,理由是涉嫌通过欺诈手段获取财产。逮捕Lan和其他据信与西贡商业银行(也称为SCB)有关联的公司官员导致了该银行的短暂挤兑。
另一起案件中,警方于九月份逮捕了Nhat Nam房地产交易投资股份有限公司的董事长兼总经理Vu Thi Thuy,理由是涉嫌挪用资产,根据政府声明。警方称,该公司在2020-2022年通过超过45,000份商业合作合同欺诈性地从20,000名个人那里收取了近九万亿越南盾。
Van Thinh Phat的代表在正常工作时间外无法置评。Lan在被捕后无法联系。Nhat Nam房地产交易投资和Thuy的代表无法置评。
这些调查发生在该国监管机构应对房地产债务危机的同时,这种危机正在拖累该国经济。根据穆迪公司的说法,越南房地产行业的困境给银行带来风险,因为房地产公司变得越来越难以偿还债务。
私人持有的Van Thinh Phat公司在越南商业中心胡志明市拥有黄金地段,并且根据去年的网站信息,还投资于金融服务。
银行挤兑显示出越南腐败调查扩大的风险
国家银行努力恢复并确保银行的运营,更换了董事会并向客户保证他们的存款是安全的。监管机构于9月22日宣布任命范定田(Phan Dinh Dien)为SCB的新董事长,他曾是越南农业和农村发展银行董事会成员。
警方表示,他们正在调查Lan与2018年和2019年涉嫌挪用数万亿越南盾的一些公司债券发行和交易的关系。
公安部寻求受影响投资者的协助进行调查,根据声明,引用了反腐败和经济犯罪侦查局副局长阮文清少将的话。
越南总书记阮富仲已经下令官员们在年底前结束对包括Van Thinh Phat在内的重大案件的调查,根据政府网站的信息。