俄罗斯推动加入非洲反洗钱机构作为观察员 - 彭博社

俄罗斯 正在游说东非和南非国家，试图加入一个区域反洗钱组织作为观察员。

克里姆林宫希望在今年秋天之前获得东非和南非反洗钱组织的观察员地位，据熟悉此事的人士和彭博社看到的文件透露。它旨在在乌克兰及其盟友再次推动进一步孤立俄罗斯脱离全球金融体系之前，收集信息并影响国际决策。

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克里姆林宫的金融监测单位Rosfinmonitoring通过电子邮件提供的一份声明证实，俄罗斯申请加入ESAAMLG作为观察员。这个非洲组织是金融行动特别工作组（FATF）的副会员 —— 在俄罗斯入侵乌克兰后被暂停资格的全球金融监管机构。自那时起，莫斯科一直在游说各国以避免进一步处罚。

“俄罗斯公司在非洲大陆的存在 —— 包括金融领域 —— 正在增长，经济联系正在扩大，”该机构在一份声明中表示。“我们还应考虑到我们与非洲国家的传统富有成效的关系，这些关系是我们从苏联继承的。”

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俄罗斯近年来在该大陆取得了一些进展，部分原因是通过瓦格纳集团，该集团向大约半打国家部署了雇佣军，并帮助恢复了冷战时期的关系。克里姆林宫已经表示，将在瓦格纳集团创始人叶夫根尼·普里戈津上个月去世后，在这些关系中发挥更积极的作用。

俄罗斯在入侵乌克兰后被暂停了FATF的会员资格，并一直在游说各国避免进一步的惩罚。莫斯科迄今为止避免被列入该机构的“黑名单”和其他惩罚，但担心在计划于十月举行的全体会议之前会有一波新的压力，彭博此前报道。报道。

俄罗斯已经能够应对并规避美国和欧盟对其经济和贸易实施的一些制裁，但这是以相当大的代价为代价的。由于普京总统的战争造成的财政流失，俄罗斯的预算仍然承受着压力。

地区组织如ESAAMLG订阅了总部位于巴黎的FATF制定的打击黑钱的全球标准。

ESAAMLG有20个成员国，包括南非、毛里求斯和坦桑尼亚，以及包括英联邦秘书处、国际货币基金组织、美国和英国在内的观察员。自1999年成立以来，英国和美国一直支持该组织，该组织的网站上写道。

上个月底，乌克兰国家金融监测局致信当时主持ESAAMLG的博茨瓦纳政府高级官员，敦促该组织在做出“相关决定”时考虑到导致俄罗斯被FATF暂停会员资格的行动，根据其中一份文件。

‘应遵循的程序’

肯尼亚自那时起接管了反洗钱机构的主席。政府建议尚未考虑俄罗斯的申请。

“这个问题被从议程中暂停，因为有程序需要遵循，首先是申请，其次是将其列入议程，” 肯尼亚财政部长Njuguna Ndung’u在给彭博社的短信中说。“这个问题没有被讨论。”

与朝鲜和伊朗等国家一起被列入FATF黑名单，要求FATF成员国以及银行、投资公司和支付处理公司进行加强尽职调查，在最严重的情况下采取对策以保护国际金融体系。

约有25个其他国家被列入“灰名单”，包括土耳其、南非和阿联酋。IMF在2021年的一份报告发现，这种惩罚，涉及更严格的监控要求，导致“资本流入大幅减少，且具有统计学上的显著性。”

乌克兰及其一些盟友将继续推动俄罗斯被列入名单以及采取超越FATF会员资格暂停的其他行动，因为莫斯科的行动表明，尽管采取了这一措施，但仍能与该组织互动，一位知情人士表示。