桑吉夫·古普塔自GFG联盟欺诈调查以来首次返回英国 - 彭博社

桑杰夫·古普塔

摄影师：Brendon Thorne/Bloomberg想了解欧洲市场的最新动态吗？每天开盘前发送到您的收件箱。在这里注册。

古普塔，其公司GFG联盟正处于欺诈和洗钱的阴影之下调查，自调查开始两年半以来首次返回英国。

据知情人士称，现居迪拜的古普塔此次前往英国是为了探望一位生病的亲戚以及开展商务会议。其中一位知情人士表示，在他身在英国期间，英国严重欺诈办公室可能会对这位钢铁大亨进行讯问。由于未获授权发表言论，这些人要求匿名。

英国严重欺诈办公室正在调查涉及古普塔旗下企业融资和经营行为中涉嫌欺诈、欺诈交易和洗钱问题。该集团还因涉嫌洗钱和公司资产滥用问题在法国遭到调查。

在此次讯问之举将是该调查的升级，距英国严重欺诈办公室派员前往GFG办公室要求公司资产负债表、年度报告和与案件相关的通信文件已将近18个月。

作为印度实业家之子，古普塔在十几岁时移居英国，并在剑桥大学学习期间创办了一家商品交易公司Liberty House。在2010年代中期一场收购陷入困境的金属厂的狂潮中，他建立了一个庞大的企业网络，这使他在英国媒体中被誉为“钢铁救世主”。

检察官在GFG的主要贷款方Greensill Capital于2021年3月倒闭后对其展开了攻击，揭示了该公司一直在根据预期未来发票借款，用于仅仅是预测销售的情况。

调查是在有关这位大亨的交易公司Liberty House Group的揭露之后展开的。据彭博新闻报道，2016年开始，有四家银行因为对Liberty提供的文件存在问题感到担忧而停止与该公司合作。

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在其倒闭之前，Greensill是古普塔最大的融资来源。这家总部位于伦敦的贷款方向GFG提供了数十亿美元的贷款，其中许多贷款被打包并出售给由瑞士信贷集团经营的基金投资者。Greensill在一家关键的保险合作伙伴没有续签对部分客户贷款的保险后陷入了破产。

GFG此前表示将全力配合调查。根据彭博看到的去年办公室突袭后发送给员工的内部备忘录，一名高管表示“我们一直坚决拒绝承认我们有任何不当行为。”

英国刑事司法部不对其正在进行的调查发表评论。