据称影子银行家通过币安交易所洗钱涉嫌洗钱-彭博社

荷兰海关特别援助小组在荷兰鹿特丹搜查一艘货柜。

摄影师：Sem van der Wal/AFP/Getty images

伦敦一家金融科技公司的所有者面临指控，他帮助臭名昭著的毒品贩子试图通过一个规模罕见的加密交易平台洗净数亿欧元。

比利时当局正在寻求从英国引渡Caio Marchesani，作为他们解散跨国团伙的努力的一部分。他们指控这位38岁的意大利人“故意和蓄意”为Sergio Roberto De Carvalho，一位在2022年被逮捕前被国际刑警组织描述为世界上最通缉的头目之一，囤积大量现金，并代表Flor Bressers管理加密账户，后者是一位比利时国籍的人，被称为“割指头”，去年也被捕。

Marchesani拥有Trans-Fast Remittance，这是一家受英国金融行为监管局监管的支付业务。他于五月在希思罗机场被捕。

这起案件使得英国金融科技界再次受到关注，人们担心其薄弱的控制措施正在促使非法资金在世界各地流动。英国透明国际组织在发现超过三分之一的英国许可的电子货币机构存在红旗后，呼吁加强监管。对于彭博社的查询，英国金融行为监管局表示正在“与Trans-Fast合作”，作为他们正在进行的监督工作的一部分，包括与这些事宜有关的工作。

Caio Marchesani拥有Trans-Fast Remittance，这是一家受英国金融行为监管局监管的支付业务。摄影师：Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images三年前，比利时的调查开始，当时荷兰海关官员在欧洲最繁忙的港口鹿特丹的集装箱中查获了价值超过2.6亿欧元（2.83亿美元）的超过12吨可卡因。当局追踪到这批赃物是由Bressers和De Carvalho贩运的，后来在破译加密通讯的突破后，将调查重点转向了Marchesani。

总共有33名嫌疑人被确认，涉及巴西、匈牙利、捷克共和国和法国等国家，其中五人被羁押在审判前，Bressers和De Carvalho在比利时，Marchesani在英国。

有关Marchesani的案件在伦敦的一系列引渡听证会上曝光。检察官称他存在潜逃风险，法院拒绝了保释申请。法官打算在九月晚些时候对引渡做出裁决。

“大额现金”

据比利时检察官称，Marchesani为Bressers管理了14个币安账户。他还为De Carvalho保管现金，对转账收取高达9%的可疑费率。

根据一份与雇佣案件相关的文件显示，多达85%的Trans-Fast客户是巴西人。公司的电话留言录音称目前处于离线状态，无法处理订单。

据比利时检察官称，地下网络据称基本上将新技术与哈瓦拉相结合，哈瓦拉是一种在包括中东在内的地区实行的几个世纪历史的货币转移系统，国际和本地汇款主要基于信任支付。据比利时检察官称，在新冠大流行使现金交付变得更加困难后，该网络对加密货币的使用增加。加密货币交易平台的发言人表示，币安在调查中向执法部门提供了“实际的操作帮助”。

代表比利时当局的律师阿曼达·博斯托克（Amanda Bostock）将马尔凯萨尼描述为“一个黑暗的银行家，接收资金并根据犯罪组织的意愿将其转移，以掩盖其来源。”

据检察官称，据说在马尔凯萨尼在伦敦南部美国大使馆附近租住的公寓里存放着由全天候警卫保护的“非常大量的现金”，他被发现携带了约150万英镑（190万美元）的加密资产。随后，存放这些资产的电子钱包被冻结。

马尔凯萨尼的律师否认了这些指控。法官在提到 Acai Berry Foods Ltd时表示，马尔凯萨尼的保释金来源于一家“在咖啡馆环境中专注于健康饮食的兴旺业务”的英国公司，马尔凯萨尼是该公司的首席财务官和50%股东。他的律师事务所Mishcon de Reya表示，检方的案件“具有虚假、模糊、含糊或不准确的细节”。“然而，明显的是，针对他的指控与他在英国的任何业务利益无关。”

Marchesani，在2013年10月至2014年1月在德意志银行实习，根据雇佣案仲裁裁决，希望将Trans-Fast转变为一家在线银行。 8月份的公司注册文件显示另一位所有者被添加到注册表中。

‘一切都是犯罪’

在当局解密的加密聊天中，Marchesani使用化名‘Greysmith’问道，“朋友，这个ted 60是用于犯罪还是正常的？” 据比利时执法人员称，De Carvalho使用的化名‘Lucrativeherb’回答道，“正常。一切都是犯罪。” 判决书没有提到‘ted 60’指的是什么。 另一条消息中，据称Marchesani说：“唯一的风险是警察在附近的时候。”

Sergio Roberto de Carvalho于2022年6月23日在匈牙利布达佩斯的法庭上。来源：AFP/Getty ImagesBressers拥有犯罪学硕士学位，被指控包括绑架、团伙贩毒和盗窃等罪名，于2022年2月在苏黎世被逮捕。 De Carvalho于2022年6月在匈牙利被抓获，并于今年夏天早些时候被空军转移到比利时。 他是国际刑警组织红色通缉令的对象，包括巴西在内的国家要求将其引渡，以涉及有组织犯罪的毒品贩卖、洗钱、伪造文件和谋杀。

比利时检察官在七月的一封信中对英国表示，几乎所有证据已经收集完毕，她的目标是在九月初结束调查。她表示已经决定将此案提交进行全面刑事审判。一位发言人证实了这封信，并拒绝置评。

在伦敦，马尔凯萨尼的律师表示他们计划进一步挑战他的引渡，因为调查人员在不同时刻提出了不同的案件。如果被判有罪，马尔凯萨尼在比利时将面临最高五年的监禁，他的律师表示他从未去过这个国家。