摩根大通在美属维尔京群岛发现10亿美元的可疑爱泼斯坦活动：彭博报道
Ava Benny-Morrison
JPMorgan Chase & Co. 向联邦政府报告，与已故金融家杰弗里·爱泼斯坦有关的可疑交易超过10亿美元，美国维尔京群岛在其针对该银行的诉讼中声称。
这些金融活动在2019年提交给美国财政部的文件中有详细描述，美国维尔京群岛的一名律师在周四在曼哈顿的联邦法院表示。
美国维尔京群岛表示，支撑爱泼斯坦性交易的巨额资金加强了其诉讼中的关键指控，即JPMorgan明知爱泼斯坦的不法行为并忽视了警示信号。这是在该案中首次披露了爱泼斯坦在JPMorgan进行的16年期间的金融活动规模。
“JPMorgan是杰弗里·爱泼斯坦性交易的全方位银行，”美国维尔京群岛的律师米米·刘说。
在爱泼斯坦在曼哈顿监狱牢房死亡后，于2019年中期因性交易指控被捕一个月后，提交了这份财政部文件。爱泼斯坦从1990年代末到2013年都是JPMorgan的客户，后来该银行与他断绝了关系。
广泛网络
爱泼斯坦在美国维尔京群岛拥有一座私人岛屿，并将他的一些受害者贩运到那里。这起案件揭露了他的网络的广度，包括他向JPMorgan推荐的许多知名客户以及他对美国维尔京群岛政治家竞选活动的捐款。
JPMorgan否认了让爱泼斯坦逃脱监管的说法，并表示已向联邦监管机构报告了2002年至2013年间与爱泼斯坦有关的大约150笔现金交易。
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即使如此，银行的律师们在周四辩称，美属维尔京群岛没有法律地位来提出银行阻碍调查的索赔，因为它不是受害者。JPMorgan的律师们表示，该领土也没有指出任何证据表明联邦调查实际上被阻挠了。
在敦促法官在没有审判的情况下做出一些有利于美属维尔京群岛的裁决时，刘说，JPMorgan的财政报告显示，自2003年以来有超过10亿美元的可疑交易。
“JPMorgan在16年后报告10亿美元的可疑交易的唯一原因是因为他被逮捕然后他死了，”刘说。
‘激烈争议’
JPMorgan反驳了它知道或应该知道爱泼斯坦在做什么的说法，指向最近从前雇员和现任雇员那里获取的证词，否认对贩卖活动有任何了解。
“有激烈争议的证词和证据，”JPMorgan的律师费利西亚·埃尔斯沃斯说。
该领土正在寻求至少1.9亿美元的赔偿，JPMorgan则指责美属维尔京群岛转移了对爱泼斯坦追究正义的责任。
美国地方法官杰德·拉科夫尚未就双方提出的解决索赔而不进行审判的请求做出决定，该案预计将于十月开庭审理。
该案件是美属维尔京群岛诉JPMorgan大通银行，22-cv-10904-UA，美国纽约南区地方法院（曼哈顿）。