报告显示文奥德·阿达尼与台湾、阿联酋商人有联系，揭示了秘密投资者 - 彭博社

通过门纳卡·多希（Menaka Doshi）的《印度版新闻简报》注册——这是一个内幕指南，介绍新兴经济强国、其背后的亿万富翁和企业，每周发送一次。

阿达尼集团股票和债券在被认定为潜在有争议的股东后下跌，这给这家印度企业集团带来了新的打击，此前空头机构 Hindenburg Research 在一月份 指控 该集团涉嫌公司欺诈和操纵股价。一项新调查。

除一只外，周四交易中列出的10只阿达尼股票全线下跌，该集团的大部分美元债券也下跌。表现最差的是旗舰 阿达尼企业有限公司，下跌了3.7%，而 阿达尼绿色能源有限公司 收盘时下跌了4.3%。

有组织犯罪和腐败报道项目的工作人员获取的文件显示，来自阿联酋的纳瑟·阿里·沙班·阿里和来自台湾的张忠灵花了数年时间交易价值数亿美元的 阿达尼集团股票，全球调查记者网络在一份备受期待的报告中指称。

这两名男子与阿达尼家族有长期的商业关系，并曾担任阿达尼集团公司的董事和股东，OCCRP在其网站上表示——与该集团亿万富翁创始人高坦姆·阿达尼的兄弟维诺德·阿达尼有关的公司也是如此。

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根据直接了解阿达尼集团业务的人士和来自多个国家的公开记录，OCCRP表示，这些文件证实了数亿美元通过设在毛里求斯的不透明投资基金投资于上市的阿达尼股票。

“文件显示，通过毛里求斯基金，他们花了数年时间通过遮蔽他们参与的离岸结构买卖阿达尼股票，并在此过程中获得了可观的利润，”OCCRP发现。“文件还显示，负责他们投资的管理公司支付给一家Vinod Adani公司以指导他们的投资。”

‘资金流向’

阿达尼集团在周四的一份声明中表示，他们拒绝“这些翻新的指控”，并补充说这些指控基于十年前的结案。“这些关于资金转移的指控没有任何相关性或基础。”

《金融时报》和《卫报》也报道了这些文件，这些文件早些时候由OCCRP与他们分享。

OCCRP的调查是对这家从港口到电力的企业集团的又一次猛烈抨击，该集团在年初遭遇了一系列广泛的企业不端行为指控。Hindenburg报告引发了印度监管机构的调查，并一度使阿达尼上市公司的市值蒸发了超过1500亿美元。

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由于有人认为这位大亨与总理纳伦德拉·莫迪有着亲密关系，并将他的许多业务与总理的发展雄心紧密结合，阿达尼也遭到了政治攻击。反对党国大党重新提出了对议会进行调查的要求。

“围绕位于不透明避税天堂的阿达尼关联的壳公司网络的腐败气息越来越浓，现在已经建立了资金流向，” 国大党领袖贾伊拉姆·拉梅什在曾被称为Twitter的社交媒体平台上写道。 “尽管莫迪政府正在尽最大努力，但事实不会永远被压制。”

这个企业集团一再否认有任何不当行为，但这些指控引起了对印度家族主导的商业世界企业治理实践的广泛关注。

“腐败和市场透明度不足仍然是该国的问题，”奥克兰的CMC Markets分析师Tina Teng表示。这些新闻可能会导致一些“对印度市场的负面影响”，涉及对内幕交易和市场操纵的担忧，她补充道。

阿达尼的股价已经回升了400多亿美元，该企业集团的创始人减少了债务，并通过向海外投资者出售股票筹集了数十亿美元，包括GQG Partners LLC和卡塔尔投资局。

印度证券交易委员会（Securities and Exchange Board of India），该国的资本市场监管机构，表示对阿达尼集团的调查显示上市实体披露规则和离岸基金持股限制方面存在违规行为，路透社（Reuters）周一援引未透露身份的消息来源报道。

“这则消息将增加投资者的波动性，直到印度证券交易委员会对阿达尼调查的最终结果披露出来为止，”孟买（Mumbai）总部的Target Investing创始人Sameer Kalra表示。“这是另一份证据，显示了过去股权集中持有，对于小投资者而言，这将产生负面影响，尽管像GQG这样的新大型基金正在进入市场。”