瑞士在美国批评下考虑制定新的反洗钱规定 - 彭博社

摄影师：法布里斯·科夫里尼/法新社/盖蒂图片社瑞士提出了加强反洗钱法规的新规定，因为美国官员加大了对他们所称的制裁执行力度不足的批评。

周三宣布的计划包括设立一个联邦注册处，公司和其他法律实体必须在其中添加他们的受益所有人的姓名，使犯罪分子和其他人更难向警方和税务机构隐藏资产。然而，这个注册处不会对公众开放。

这些提议出台之际，美国对瑞士未能采取足够措施打击脏钱流动提出了越来越多的批评。

近年来，瑞士被迫放弃保护银行保密制度的传统，使其成为世界富人的首选目的地之一。然而，批评者表示，做得还不够，他们对瑞士在俄罗斯入侵乌克兰后对制裁执行的不完善感到沮丧。瑞士也不愿加入一个旨在改善在扣押受制裁的俄罗斯资产方面合作的多边特遣部队。

瑞士政府在声明中表示，“增加透明度应该使起诉机关能够更快速、更确定地确定法律结构背后的真正人物。”

但美国国务院一名官员本周告诉彭博社，瑞士需要做更多。目标是剥夺俄罗斯总统普京将资金转移给寡头和其他代理人的能力，该官员表示。

提议法案的主要特点：

• 引入一个联邦注册表，公司和其他法律实体必须向其中添加其受益所有者的姓名。私人注册表将由联邦警察管理，并定期由联邦财政部门进行审计。
• 反洗钱规则将适用于咨询活动，特别是法律咨询
• 采取措施防止违反或规避禁运立法的制裁。
• 将贵金属交易中的现金支付门槛从10万瑞士法郎（114,000美元）降低到15,000法郎。

该提议面临的风险是在可能漫长的政治谈判过程中被削弱。许多瑞士立法者过去一直不愿对律师-客户特权实施更严格的限制，因为他们自己也是律师，一位美国官员表示。

一位官员表示，一个有意义的受益所有权注册表将迫使律师更加坦率地报告可疑活动。

活动团体透明国际表示，草案受欢迎，但需要改进。注册表的访问不应受限制，而应对记者和非政府组织开放。公司也应该有权检查业务伙伴，它表示。

该团体补充说，该法案应该扩展到包括涉及艺术品或奢侈品的交易等活动。