Silbert的加密帝国DCG因与Genesis的关系而面临纽约总检察长的调查 - 彭博报道

Barry Silbert

摄影师: Joe Buglewicz/BloombergBarry Silbert的加密帝国，数字货币集团，正面临纽约州首席执法官的另一项对其与子公司Genesis Global Capital财务往来的调查，据两名熟悉该调查的人士透露。

最近几个月，纽约州检察长莱蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）办公室要求Genesis的前高管提供信息，这家加密货币借贷公司于一月申请破产，这些人士称，由于调查尚未公开，他们要求匿名。其中一人称，前Genesis首席风险官迈克尔·帕彻（Michael Patchen）最近接受了询问。

布鲁克林的联邦检察官和证券交易委员会已经在对Genesis及其母公司DCG进行调查，并寻求与潜在证人的面谈。Genesis在去年加密市场下滑后遭受重创，主要是在数字资产对冲基金Three Arrows Capital和加密交易所FTX倒闭后。

DCG的发言人表示，该公司正在根据要求协助监管机构和调查机构。

“DCG一直以最高的道德标准合法经营业务，”发言人表示。

纽约州检察长办公室的发言人拒绝置评。目前尚不清楚这些调查是否会导致任何投诉被提出。

Patchen在2022年10月辞职之前只在Genesis担任高管职位三个月。他的律师Doug Jensen在周四被问及证词时拒绝置评。

这项之前未曾报道的州调查出现在詹姆斯试图将自己定位为美国领先的加密执法者之际，几年前她已经对这个行业发出警告，并于去年5月提出了一项新的州法律，以加强对加密货币公司的监管。立法者尚未审议该提案，但随时可能这样做。

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DCG曾一度估值为100亿美元，去年披露该公司从Genesis Global Capital获得约5.75亿美元贷款。DCG创始人兼首席执行官Silbert在去年11月致股东的信中提到了一份价值11亿美元的本票，他表示这是因为母公司介入承担了与Genesis有关Three Arrows崩溃的债务而产生的。

Silbert补充说，DCG和Genesis之间的公司间贷款是在正常业务过程中进行的，“始终按照市场利率结构化，并按照市场利率定价。”

DCG是一个庞大的数字资产企业集团，控制着几家加密实体，包括Grayscale Investments，管理着全球最大的加密基金Grayscale比特币信托基金。它还支持全球150多家与区块链相关的企业，帮助将数字货币合法化为可信的资产类别。

监管机构和检察官的一个重点是对票据的关注，以及它是如何向投资者描述的，一位熟悉调查的人士表示。DCG已经聘请了一位前联邦检察官办公室的校友，前代理美国检察官塞思·杜夏姆，来代表该公司。

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詹姆斯一直忙于追捕纽约的许多加密公司。这位民主党人去年对前Celsius Network Ltd首席执行官亚历克斯·马辛斯基提起了一起民事诉讼，指控他涉嫌欺骗投资者数十亿美元，在联邦检察官提出刑事指控数月之前就击败了他们上法庭。马辛斯基上个月对刑事指控表示不认罪。