摩根大通、德意志银行法官解释为什么爱泼斯坦诉讼可能会继续进行 - 彭博社

负责审理声称摩根大通公司和德意志银行股份公司从杰弗里·爱泼斯坦的性交易行动中获益的诉讼的法官解释了他允许一些索赔继续进行但驳回其他几项的理由。

美国地方法官杰德·拉科夫（Jed Rakoff）周一发表了一份54页的意见，详细说明了3月20日发表的一份四页裁决，在两名爱泼斯坦受害者各自提出的两起单独的集体诉讼中，拉科夫驳回了大多数针对这两家银行的索赔，这两名受害者分别被标识为简·多伊（Jane Doe）。拉科夫还在美国维尔京群岛的一起诉讼中驳回了针对摩根大通的四项中的三项。

但拉科夫表示，这些银行必须面对关键的指控，裁定每名女性满足了继续提出与向爱泼斯坦提供金融服务有关的索赔的法律责任，爱泼斯坦在2019年被指控从事性交易后在监狱中自杀身亡。

两名女性都可以根据《联邦贩卖受害者保护法》继续进行，因为她们充分声称每家银行“参与”了商业性交易企业；知道或无视将使用强迫、欺诈或胁迫；并从参与中获益，拉科夫在曼哈顿联邦法院裁定。

她们满足了声称“摩根大通和德意志银行远远超出了仅仅向杰弗里·爱泼斯坦及其关联实体提供通常服务”的法律责任，拉科夫写道。这两名女性还提出了足够的事实支持摩根大通知道爱泼斯坦的性交易，“无论是直接知道还是鲁莽地无视显而易见的事实”，法官说。

JPMorgan和德意志银行曾要求法院驳回这些指控，称他们只是为Epstein提供常规银行服务。

德意志银行的发言人拒绝置评。JPMorgan的发言人没有立即回应评论请求。

在她们的诉讼中，这些女性声称Epstein可以获得大量现金来支持他的活动，避免引起警觉的现金提取，并使用Highbridge Capital Management私人飞机运送年轻女性和女孩，以便他虐待她们。Highbridge是JPMorgan的子公司。

前JPMorgan高管Jes Staley的角色“至少”支持了银行被指控鲁莽忽视存在性交易企业的指控，Rakoff写道。

Staley并未被Doe或美属维尔京群岛列为被告，他此前否认参与Epstein的性交易活动。

根据Rakoff的说法，这些女性还可以继续提出银行故意未提交可帮助调查Epstein的可疑活动报告的指控。但Rakoff表示，这些女性未能证明银行“实施”了Epstein的性交易。

美属维尔京群岛正在起诉JPMorgan促成类似活动，其中一些活动发生在Epstein的私人岛上。这起诉讼是在去年底的两起Jane Doe诉讼之后提起的。

“美属维尔京群岛声称拥有Epstein和Staley之间的电子邮件往来，这表明，尽管含糊不清，Staley在访问Epstein时发生了性接触，”Rakoff写道。他提到美属维尔京群岛的诉讼中显示Epstein和Staley之间关于女性和迪士尼公主的对话。

法官允许疏忽索赔继续进行，认为简·杜克斯“可能合理地声称”银行对她们负有责任。

在德意志银行案中，拉科夫驳回了八项指控，但允许四项索赔继续进行。拉科夫驳回了对摩根大通的十项指控中的六项。法官驳回了美属维尔京群岛根据该地区法律提出的涉嫌敲诈勒索的指控和类似指控。

3月20日法官的命令为该案的进一步调查铺平了道路。摩根大通的资产和财富管理首席执行官玛丽·厄尔多斯在3月接受了质询，斯泰利也受到了质询。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙预定于本月晚些时候接受质询。

这些案件是简·杜1诉摩根大通银行，22-cv-10019；简·杜1诉德意志银行，22-cv-10018；美属维尔京群岛诉摩根大通银行，22-cv-10904-UA，美国纽约南区地方法院（曼哈顿）。