查理·贾维斯在摩根大通倒闭前将数百万美元转移到了签名银行-彭博社

查理·贾维斯在2023年4月4日星期二在纽约法院外。来源：彭博社Frank创始人查理·贾维斯表示，在摩根大通银行解雇她并指控她欺诈之后，她将数百万美元转出了摩根大通银行账户，但最终卷入了Signature Bank的崩溃。

贾维斯，其大学金融网站于2021年以1.75亿美元被摩根大通收购，称她在2022年9月将自己的资金转移到了Signature。摩根大通几天前将她停职，并随后起诉她欺诈，声称她在收购谈判中极大夸大了Frank客户数量。

“事实证明，那个时机是不幸的，”贾维斯的律师在回应摩根大通要求提供关于三家持有Signature账户的内华达壳公司信息时表示。“即使是银行业中最经验丰富的人士也感到惊讶，大约在3月10日左右，Signature Bank的存款人开始对该银行进行‘挤兑’，从而增加了恐惧和可能性，最终导致了美国历史上第三大银行倒闭。”

贾维斯在回应摩根大通要求提供关于持有Signature账户的三家内华达壳公司信息时披露了她的挤兑经历。

阅读更多：监管机构接管Signature，痛苦从SVB的倒闭蔓延

她说她设法从Signature提取了自己的资金，并将其转移到了其他“主要国内机构”。但本月早些时候，联邦检察官扣押了她的账户，并指控她欺诈摩根大通。

JPMorgan此前在一份提交文件中暗示Javice试图将资产隐藏在她的内华达壳公司中，但她在周五回应称政府的查封使任何此类担忧都不存在。

“JPMC可能曾有防止资产流失的发现请求，但现在已经无效了，”Javice说。

阅读更多：Frank创始人Javice因涉嫌摩根大通诈骗被保释

JPMorgan周一拒绝置评。

Javice以200万美元的保释金获释，尚未在法庭上回应刑事指控或证券交易委员会的诉讼。她否认了JPMorgan在其特拉华州欺诈案中的指控，并提起反诉。

周五，Javice表示，鉴于JPMorgan对她的行动，她的转账是合理的。她表示“她不再希望与一个在报复她并毫无根据地指控她严重不端行为的实体做生意。”

本案是JPMorgan Chase Bank v. Javice, 22-cv-01621, 美国特拉华州地区法院，特拉华州区（威明顿）