前美国特勤局特工支持FTX债权人匿名以应对加密货币犯罪风险 - 彭博社

一位专门调查金融网络犯罪的前美国特勤局特工支持FTX破产案中债权人的匿名权，因为来自犯罪分子对加密货币行业的威胁。

FTX破产交易所的客户身份识别“会带来身份盗窃、资产盗窃、人身攻击和进一步在线受害的严重和不寻常风险，” Jeremy A. Sheridan，FTI Consulting Inc.区块链和数字资产实践的董事总经理在周四的一份文件中表示。

FTI Consulting是FTX破产案中无担保债权人官方委员会的财务顾问。在案件早期，法官同意将50名最大的无担保债权人的姓名保密。。美国破产法通常要求这些姓名在公开文件中提交。

美国托管人和包括彭博新闻社在内的几家媒体公司今年早些时候曾试图让FTX客户的姓名公开，他们认为如果是其他破产案的债权人，他们的姓名将被列出。

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公开持有更多加密货币的客户姓名就像“在他们背上放置一个标靶，并促进了恶棍的欺诈计划，” Sheridan说。

浪漫骗局和一种被称为“猪屠宰”的做法是他强调的威胁。前者涉及假装处于浪漫关系以窃取钱财。猪屠宰是指说服人们在窃取收益之前填满他们的数字资产账户。

Sheridan 在申请文件中表示，他在美国特勤局的调查办公室工作了24年，直到2022年4月升任助理局长，然后退休。

案件编号为 FTX Trading Ltd., 22-11068，美国特拉华州联邦破产法院。