俄罗斯制裁：美国扩大对逃避者、顾问和对冲基金的搜索 - 彭博社

安德鲁·亚当斯，KleptoCapture特别行动组主任摄影师：瓦莱丽·普莱施/彭博社美国司法部正在寻找新的方式来打击俄罗斯逃避制裁，重点放在之前逃脱审查的海外投资顾问、对冲基金、律师事务所和私募股权管理人身上。

“那些在银行工作，他们不关心美国的制裁、洗钱或者说实际上是欺诈问题，这些人正是我们优先考虑的帮凶，” 安德鲁·亚当斯，该部门Kleptocapture特别行动组负责人在本周接受彭博社采访时表示。

“银行家、财务经理、投资顾问，在某些情况下，经营离岸对冲基金或私募股权公司的人，这类人都符合这个条件，”他说。

亚当斯的讲话可以被视为对扩大美国打击制裁逃避者行动的警告。他们也强调了一个长期存在的问题：执法部门一直难以限制富裕的俄罗斯人和公司隐藏资金的能力。

调查人员还在密切关注加密货币如何被用来掩盖违禁品交易或将零售级支付转移给富豪、受制裁公司或俄罗斯民兵。

亚当斯表示，尽管美国和西欧银行的遵从度相对较高，“但世界上还有一些地方不存在这种文化。”

特遣部队正在使用一系列新颖和秘密的策略来识别和起诉隐藏富裕俄罗斯人资产并帮助推动俄罗斯在乌克兰的战争机器的公司和个人。

“我们并不总是只是交出传票，希望人们告诉我们信息，”亚当斯说。“我们派遣线人。我们进行诱捕行动。我们依靠告密者、搜查令和秘密活动。”

阅读更多：
* 瑞士信贷、瑞士银行等银行被美国司法部调查俄罗斯制裁 * 美国司法部寻求从俄罗斯资产中向乌克兰转移更多资金 * 美国调查俄罗斯艺术品购买以寻找制裁违规者 * 美国司法部支持欧盟冻结俄罗斯银行资产以支持乌克兰

亚当斯去年被选为领导特遣部队的人选。他正在运用在曼哈顿担任美国助理检察官期间从打击有组织犯罪中学到的经验，阻止非法获得的财富、技术和材料流向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在乌克兰的战争努力。亚当斯拒绝透露调查人员正在关注的具体公司、个人或地区。

特遣部队对富裕俄罗斯人拥有的豪华资产的查封，包括游艇、私人飞机和房产，已经成为新闻头条。该部门表示，自战争开始以来的过去一年里，特遣部队已经查封或冻结了超过5亿美元的俄罗斯资产。美国希望将所得款项转移给乌克兰，以帮助重建工作。

超级游艇Amadea于2022年6月驶入加利福尼亚圣迭戈湾。该游艇被美国从受制裁的俄罗斯寡头苏莱曼·克里莫夫手中扣押。摄影师：格雷戈里·布尔/AP照片人们很少关注特别工作组如何通过揭开封存着尽可能多信息的壳公司的搜查令和宣誓书等创造性方式，来吸引金融机构和其他公司参与推动。这导致了保险公司，例如，取消了富裕俄罗斯人使用的飞机的保单，有效地使其停飞，亚当斯说。

“有各种类型的离岸投资顾问符合这里的条件，或者全球各地的律师事务所通过托管账户等方式或者设立壳公司结构来允许和促进这类工作，”亚当斯说。

罗曼·阿布拉莫维奇摄影师：奥赞·科斯/AFP/盖蒂图片社本月早些时候，美国和英国宣布对俄罗斯亿万富翁罗曼·阿布拉莫维奇和阿利舍尔·乌斯马诺夫的关键顾问实施制裁，声称他们帮助寡头掩盖资产，以避免与乌克兰入侵相关的惩罚。

塞浦路斯人德米特里斯·约阿尼德斯和律师克里斯托多洛斯·瓦西利亚德斯被指控帮助亿万富翁将他们的财富转移到亲属或信托基金中，使其远离制裁执行者的触及范围。

这起案件加强了对专业帮凶的关注，其中许多人设在海外，协助俄罗斯大亨规避美国制裁并获取被冻结或应该被冻结的资产。

在俄罗斯拥有的游艇和飞机被转移到更有利于寡头的司法管辖区之前，进行了一系列活动以封锁这些资产，亚当斯表示，特别工作组现在专注于地理位置或技术，违规行为更难被揪出。

“有些司法管辖区迎合受制裁的寡头，并使他们的金融系统可用，有时以使我们无法真正调查的方式进行。”亚当斯说。“或者他们可能通过一层层的壳公司促成美元交易，使我们无法确定特定受制裁人员的最终受益所有人。”

最近，国会授权司法部将因制裁违规而被查封的资产的收益转移给乌克兰，尽管这并不包括因出口管制违规而被限制的资产，比如飞机。亚当斯表示，虽然这只是“杯水车薪”，但已经授权转移了约540万美元的资金。

“最终，我们希望能交出数亿美元，”他说。