弗兰克的查理·贾维斯将数百万美元转移到壳公司，摩根大通表示 - 彭博社

查理·贾维斯（Charlie Javice）在2023年4月4日星期二在纽约法庭外。来源：彭博社摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）表示，Frank创始人查理·贾维斯在该银行发现其在收购她的大学理财网站时被欺诈后，将数百万美元转移到一个空壳公司。

在德拉华州的一份法庭文件中，JPMorgan正在起诉31岁的贾维斯涉嫌欺诈，该银行请求法官允许对她进行宣誓证词并寻求有关转账给Chariot Holdings X LLC的证据。据称，她于去年9月成立了这家内华达公司。

JPMorgan在去年12月的诉讼中声称，贾维斯和另一位Frank高管伪造数据，大幅夸大了Frank的客户数量，以误导该银行在2021年以1.75亿美元收购她的公司。

本月早些时候，贾维斯因涉嫌欺诈罪被提起刑事诉讼，并根据类似指控被美国证券交易委员会起诉。

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该银行在周二的文件中表示，贾维斯从摩根大通账户转出资金是在她被停职担任学生解决方案主管后不久进行的。根据摩根大通的说法，这是在内部调查发现她的欺诈行为之后。

“贾维斯使用内华达空壳公司的行为尤为令人担忧，”摩根大通在周二的文件中声称。“多年来，内华达一直是那些试图隐藏所有权信息和逃避税务义务的个人的热门司法管辖区。”

贾维斯的律师并未立即回复要求就摩根大通的主张发表评论的电子邮件。贾维斯以200万美元的保释金获释，尚未在法庭上对刑事指控或证券交易委员会的诉讼作出回应。她否认了摩根大通在其诉讼中的主张，并提起反诉。

她的律师亚历克斯·斯皮罗（Alex Spiro）上个月在一封写给摩根大通律师的信中表示，该银行在“监视”她的财务活动方面有不当行为。 “她从她的大通账户转移某些资金并没有任何‘表明不端行为’或试图掩盖她的资产以逃避诉讼赔偿。”

‘大规模自保’

该银行表示，已向贾维斯支付了1.75亿美元的收购价格中的2100万美元，并且她在9月和12月分别向Chariot X转账了“数百万美元”。

贾维斯另外在特拉华州的州法院起诉摩根大通，要求银行支付她的法律费用。她认为该银行在未进行适当尽职调查的情况下匆忙收购了Frank，并试图转移对其违反学生隐私法的注意。她声称该银行启动了对Frank交易的内部调查，作为解雇她作为学生解决方案主管并拒绝支付她2000万美元留任奖金的借口。

贾维斯在2月的法庭文件中声称，该银行的诉讼是“摩根大通内部负责人为了将一次失败且现在后悔的收购行为的责任转嫁给他们认为是易受攻击的目标：其年轻女性创始人”的“大规模自保”行动。

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Javice被曼哈顿联邦检察官指控串谋、影响金融机构的电信诈骗和银行欺诈，如果Javice被定罪，每项罪名最高可判处30年监禁。她还被指控证券欺诈，最高可判20年。

案件是JPMorgan Chase Bank诉Javice，22-cv-01621，美国特拉华区联邦地区法院（威明顿）