钢铁老板因5亿美元贸易金融欺诈入狱 - 彭博社

一家英国钢铁贸易公司的三名高管因涉嫌价值5亿美元的贸易融资欺诈计划而被判入狱。

南瑟尔·阿拉格班德（Nasser Alaghband）是巴利钢铁有限公司（Balli Steel Plc）的首席执行官，他承认了罪行并没有接受审判，周二在南华克皇家法院被判入狱六年半。

梅利斯·厄尔达（Melis Erda）和路易丝·沃塞尔（Louise Worsell）分别是巴利集团有限公司（Balli Group Plc）的董事总经理和财务主管，陪审团裁定他们在多项欺诈罪名上有罪，分别被判入狱三年以上。他们还被禁止担任公司董事六年。

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英国严重欺诈办公室的检察官指控这三人密谋欺骗包括合作银行拉博银行UA（Cooperatieve Rabobank UA）在内的贸易融资银行，通过提供虚假船运文件和伪造的假销售合同签名来获取贷款。

巴利钢铁利用短期贷款在全球进行钢铁交易。英国严重欺诈办公室的一项调查是在2013年该公司倒闭时触发的，当时该公司欠20多家银行约5亿美元债务。

“利用开曼群岛地址、传真机和一连串明目张胆的谎言，这三个人从事犯罪活动，欺骗银行获得了50亿美元，”英国严重欺诈办公室主任丽莎·奥索夫斯基（Lisa Osofsky）在判决后表示。

这三人的律师没有立即回应要求评论。