加密平台ChipMixer的防御措施在反洗钱指控面前不足 - 彭博社
Austin Carr
在迪拜加密货币博览会期间，一块写着“使用加密货币支付”的标牌。
摄影师：Christopher Pike/Bloomberg随着政府对 比特币控股有限公司 和其他顶级加密货币参与者的审查加剧，一家名为ChipMixer的公司成为美国和欧洲执法部门关注的焦点。他们将其描述为一个洗钱机制，据称该公司背后的人已经消失。
事实上，几年前我曾与其中一名涉及者交换过邮件，对话显示ChipMixer用来声称其合法性的脆弱辩护。
3月15日，美国和欧洲当局 宣布关闭ChipMixer，这是一个加密货币“混合”平台，混合加密资产并模糊所有权迹象。美国司法部表示，该服务由49岁的越南开发者Minh Quốc Nguyễn运营，被黑客、勒索软件团伙和其他不法分子用来洗钱，据称在2017年至2023年间洗白了数十亿美元的非法收益。
ChipMixer还是2017年开始的一起不寻常犯罪的关键，当时一名前 微软公司 员工 窃取了大量Xbox礼品卡 并以比特币出售。美国检察官在随后的法庭案件中表示，比特币通过ChipMixer进行了资金转移，他们将其描述为一个旨在“抹去区块链迹象”的洗钱系统。
当我在报道礼品卡案件时联系该网站时，一位没有提供姓名的代表坚称该服务仅仅是一个隐私工具。“隐私不是犯罪，”这个人在2021年写道。
美国联邦调查局查封，而且因为它们很可能是由Nguyễn本人撰写的。根据美国刑事控诉书，ChipMixer的Proton电子邮件帐户，代表回复我的帐户，与Nguyễn的两个化名James Hall和Max Archdall有关，据称他用这两个化名进行业务活动。
似乎没有政府机构或记者能够联系到Nguyễn。司法部发言人表示他尚未被拘留，ChipMixer也没有回复我的最新跟进电子邮件。
ChipMixer代表在2021年对我的回应，无论是来自Nguyễn还是一个合作伙伴，都揭示了如果他被抓到，他可能如何在法庭上为该服务辩护的见解。（尚不清楚是否有更多人参与，尽管代表用复数形式“我们”写道，“我们不为犯罪分子提供特殊服务。”）
代表的主要论点是，加密混合器，基本上被指控用干净的加密货币替换脏加密货币，只是为了提供合法的财务保密性。代表说：“Chipmixer接受任何存款并返回小额‘筹码’。”
代表以一种暗示英语不是这个人的母语的风格写道，ChipMixer的一个主要用途是掩盖某人在其加密钱包中有多少钱。“想象一下，当你的信用卡大声宣布你有足够的现金买便宜的汽车时，你在付咖啡钱，”代表继续说道。“这里没有‘脏’或‘干净’之分。”
无论如何，代表说，ChipMixer没有办法识别其交易背后的人。这个人还说ChipMixer只通过“捐赠”赚钱。这并不完全正确：根据投诉，FBI调查期间，ChipMixer向一名卧底特工收取了混合加密货币的2.44%费用，在过程中将其称为“捐赠”。
这项服务显然被犯罪分子所接受，就像Xbox骗子和甚至朝鲜黑客一样，正如FBI后来所指称的那样。但ChipMixer的代表说，这与任何可能被滥用的平台没有区别。
“暗网犯罪分子使用Google浏览器出售毒品，勒索软件黑客使用Facebook Whatsapp发送赎金通知，”这个人写道。“Chipmixer被许多人使用，其中一些可能是坏人。”