加密平台ChipMixer的防御措施在反洗钱指控面前不足 - 彭博社
Austin Carr
在迪拜加密货币博览会期间,一块写着“使用加密货币支付”的标牌。
摄影师:Christopher Pike/Bloomberg随着政府对 比特币控股有限公司 和其他顶级加密货币参与者的审查加剧,一家名为ChipMixer的公司成为美国和欧洲执法部门关注的焦点。他们将其描述为一个洗钱机制,据称该公司背后的人已经消失。
事实上,几年前我曾与其中一名涉及者交换过邮件,对话显示ChipMixer用来声称其合法性的脆弱辩护。
3月15日,美国和欧洲当局 宣布关闭ChipMixer,这是一个加密货币“混合”平台,混合加密资产并模糊所有权迹象。美国司法部表示,该服务由49岁的越南开发者Minh Quốc Nguyễn运营,被黑客、勒索软件团伙和其他不法分子用来洗钱,据称在2017年至2023年间洗白了数十亿美元的非法收益。
ChipMixer还是2017年开始的一起不寻常犯罪的关键,当时一名前 微软公司 员工 窃取了大量Xbox礼品卡 并以比特币出售。美国检察官在随后的法庭案件中表示,比特币通过ChipMixer进行了资金转移,他们将其描述为一个旨在“抹去区块链迹象”的洗钱系统。
当我在报道礼品卡案件时联系该网站时,一位没有提供姓名的代表坚称该服务仅仅是一个隐私工具。“隐私不是犯罪,”这个人在2021年写道。
美国联邦调查局查封,而且因为它们很可能是由Nguyễn本人撰写的。根据美国刑事控诉书,ChipMixer的Proton电子邮件帐户,代表回复我的帐户,与Nguyễn的两个化名James Hall和Max Archdall有关,据称他用这两个化名进行业务活动。
似乎没有政府机构或记者能够联系到Nguyễn。司法部发言人表示他尚未被拘留,ChipMixer也没有回复我的最新跟进电子邮件。
ChipMixer代表在2021年对我的回应,无论是来自Nguyễn还是一个合作伙伴,都揭示了如果他被抓到,他可能如何在法庭上为该服务辩护的见解。(尚不清楚是否有更多人参与,尽管代表用复数形式“我们”写道,“我们不为犯罪分子提供特殊服务。”)
代表的主要论点是,加密混合器,基本上被指控用干净的加密货币替换脏加密货币,只是为了提供合法的财务保密性。代表说:“Chipmixer接受任何存款并返回小额‘筹码’。”
代表以一种暗示英语不是这个人的母语的风格写道,ChipMixer的一个主要用途是掩盖某人在其加密钱包中有多少钱。“想象一下,当你的信用卡大声宣布你有足够的现金买便宜的汽车时,你在付咖啡钱,”代表继续说道。“这里没有‘脏’或‘干净’之分。”
无论如何,代表说,ChipMixer没有办法识别其交易背后的人。这个人还说ChipMixer只通过“捐赠”赚钱。这并不完全正确:根据投诉,FBI调查期间,ChipMixer向一名卧底特工收取了混合加密货币的2.44%费用,在过程中将其称为“捐赠”。
这项服务显然被犯罪分子所接受,就像Xbox骗子和甚至朝鲜黑客一样,正如FBI后来所指称的那样。但ChipMixer的代表说,这与任何可能被滥用的平台没有区别。
“暗网犯罪分子使用Google浏览器出售毒品,勒索软件黑客使用Facebook Whatsapp发送赎金通知,”这个人写道。“Chipmixer被许多人使用,其中一些可能是坏人。”