币安面临CFTC法律行动的处罚 - 彭博社

币安及其首席执行官赵长鹏（CZ）是美国加大打击范围的最新加密目标。

摄影师：Nathan Laine/Bloomberg 在彭博加密通讯的这一期中，迈克尔·P·雷根思考了币安被指控的加密犯罪可能面临的惩罚：

加密审判

如果币安及其领导人赵长鹏（CZ）被发现违反商品期货交易委员会的指控，允许甚至促成美国人非法交易加密衍生品，他们可能会受到什么样的惩罚？商品期货交易委员会主席罗斯汀·贝纳姆在CNBC上被问及这个问题，他成功地回避了，这对于担任这一角色的人来说是合理的。投诉本身寻求禁令，实际上可能通过禁止他们交易或注册为商品期货商，更不用说迫使他们返还所谓违规赚取的交易利润、收入、工资和其他赚取的资金，从而使赵长鹏、他的合规官员林嘉伟和币安本身在美国停业。

[来源： @adamscochran](https://twitter.com/adamscochran/status/1640378686397448192)当然，币安有可能成功在法庭上打官司，或者寻求达成和解协议。到目前为止，该交易所尚未透露其将如何继续的任何线索。在周一的初始回应中，币安提到了其最近与监管机构的合作以及加强合规方面的努力。CZ在一篇博文中反驳了他所称的CFTC“不完整的事实陈述”。

社交媒体上的花生看客们中的许多成员得出结论，加密世界最富有的人将向CFTC支付一笔款项，然后看着这整个恶劣事件消失。毕竟，逻辑是，这正是多年来许多大银行与监管机构发生纠纷时所发生的事情。然而，假设一个加密交易所应该得到与美国银行相同的待遇是不现实的。毕竟，无论大型贷款人违法多少次，他们实际上提供的是对整体利益至关重要的服务：抵押贷款、储蓄账户、商业贷款等。一般公众可能并不都是银行（或银行家）的粉丝，但他们意识到这些机构是必需的。每次他们违反法规就让一个银行倒闭会留下痕迹。但是，一个据称绕过法律的加密衍生品交易所提供了什么公共利益？这就是花生看客和美国监管机构可能不在同一频道的地方。加密爱好者喜欢谈论他们的市场如何帮助将金融服务带给“无银行账户”的人，这些人要么被忽视，要么被排斥在传统系统之外。但如果你读过CFTC的投诉，就会发现关于为什么一些加密所有者属于“无银行账户”这样尴尬的对话：

“… 在收到有关在币安上的 HAMAS 交易的信息后，林向同事解释说，恐怖分子通常会发送 `小额款项’，因为 `大额款项构成洗钱。’ 林的同事回答说：`600 美元勉强能买一把 AK47。’ 关于某些币安客户，包括来自俄罗斯的客户，林在 2020 年 2 月的聊天中承认：

`来吧。他们是来犯罪的。’ 币安的 MLRO 表示 `我们看到了不好的，但我们闭着双眼。’”

看起来假设美国监管机构会为了罚款而对这样的对话视而不见可能是一个错误。

绘制图表

币安，之前和之后

自停止零手续费交易以来，该交易所的市场份额已经下降

来源：Kaiko

计算一下

• 4000 万美元 据称山姆·班克曼-弗里德试图贿赂中国官员，以解冻在 2021 年底持有大约 10 亿美元的加密账户

倾听他们的声音

“他们一开始没有打击最大的玩家，而是专注于低 hanging fruit。他们开始更多地关注主要玩家——这是一个重大转变。”

约翰·里德·斯塔克

前美国证券交易委员会互联网执法办公室主任

美国 监管行动 对加密行业的打击正在大幅升级### 我们正在阅读（和撰写）

• 比特币流动性即使价格飙升也达到10个月低点
• NFT交易员意外烧毁了价值129,000美元的CryptoPunk（Decrypt）
• Kraken和一级方程式威廉姆斯车队在加密冬季的深处合作
• 监管机构将针对加密货币采取行动，即使币安也无法幸免（彭博商业周刊）
• 廉价FTX加密代币被提供给Genesis高管（金融时报）
• 中国银行在内地禁令后在香港招揽加密公司
• 马特·莱文的金融杂志：商品期货交易委员会对币安采取行动（彭博观点）

*感谢您的阅读。如果有人向您转发了此内容，*请在此处注册。 我们欢迎所有反馈意见，请发送至[email protected]。

在Twitter上关注我们@crypto。要在彭博终端上查看加密货币价格，请输入CRYP <GO>；要获取顶级加密货币新闻和分析，请输入TOP CRYPTO <GO>。