百万欧元Cum-Ex计划中的Duet员工表示他“很抱歉” - 彭博社
Karin Matussek
维贾亚·桑卡尔(Vijaya Sankar)是资产管理公司Duet Group的前雇员,他承认并就他在一起导致德国损失9200万欧元(1亿美元)的Cum Ex税收方案中的角色发表了道歉。
桑卡尔被指示在Duet执行交易计划,但他的律师克里斯蒂安·佩尔兹(Christian Pelz)告诉波恩市的法庭,他从未自己计划这些交易。
佩尔兹说,他的客户知道这些交易的利润来自税款退款。Duet的人对税收要素非常保密,并试图掩盖它,他说。由于金融行业中有这么多声誉良好的参与者参与了这些交易,桑卡尔认为一切都应该合法,律师说。
“他非常抱歉卷入了这些交易,”佩尔兹在庭审中说。“总的来说,桑卡尔感到很奇怪,因为围绕这些交易的许多事情都是秘密进行的。”
桑卡尔因帮助组织导致9200万欧元税收损失的Cum-Ex交易而受审判。他在Duet的后勤部门工作,在那里他帮助建立了2010年价值110亿欧元的Cum-Ex交易,为Varengold Wertpapierhandelsbank AG设立的一只投资基金。
Cum-Ex是一种利用德国收取股息税的漏洞的策略,早在2000年代中期被对冲基金和超级富豪采用之前就出现在银行间交易中。这种策略涉及多方声称对只支付一次的税款进行退款。德国在2012年改变了征收股息税的方式,从而阻止了这种做法。据信,这至少给税收机构造成了100亿欧元的损失。
一长串金融机构据称是Duet税务策略成功的关键。 这些交易据称是在许多金融公司的帮助下设立的,包括摩根士丹利,SEB AB和英特士银行有限公司。