美国警告公司不要与制裁逃避者做生意 - 彭博社
Daniel Flatley
莫斯科红场附近的圣瓦西里大教堂。
来源：彭博社
美国警告公司警惕可能帮助俄罗斯逃避西方制裁的交易，特别是如果这些交易与中国、土耳其和其他几个国家有关，官员们希望在乌克兰入侵一年后加强制裁执行。
商务、司法和财政部门发布的一份公告称，公司应警惕“转运点”，即在这些地点合法购买商品，然后将其发送到俄罗斯或白俄罗斯。根据通知，这些地点包括中国、香港、澳门以及俄罗斯的邻国亚美尼亚、土耳其和乌兹别克斯坦。
该公告相当于警告企业，如果他们与交易对方被证明是协助普京总统的战争努力的前线公司，他们可能会被追究责任。过去，美国曾对制裁违规者处以高额罚款，即使在他们辩称他们并非故意违法的情况下也是如此。
“各行各业的企业应通过实施严格的合规控制来负责任，否则他们或他们的商业伙伴可能成为监管行动、行政执法行动或刑事调查的目标，”这些部门表示。
这份声明与本周早些时候在乌兹别克斯坦发表的国务卿安东尼·布林肯的讲话相呼应，当时他表示美国正在警惕中亚国家的逃避行为。官员们担心，家电产品如洗衣机和冰箱被送往乌兹别克斯坦等国家，并被剥夺了半导体，然后这些半导体流向俄罗斯。
在俄罗斯入侵乌克兰的第二年，美国开始更加重视打击制裁逃避行为。财政部官员前往土耳其和阿拉伯联合酋长国等国家，强调向俄罗斯战争努力提供物质支持将使违规方陷入美国制裁政策的错误一边。
当涉及到中国时，这个信息变得尤为复杂，中国增加了向俄罗斯出口半导体和其他形式的技术，但中国是美国最大的贸易伙伴之一，也是其主要的地缘政治对手之一。
联合声明警告称，一系列红旗可能表明某家公司或国家正在通过隐藏交易的真实性来帮助供应俄罗斯。这些红旗包括使用空壳公司、缺乏在线存在、使用个人电子邮件地址或家庭地址以及对标准文件的未经解释的更改。
为避免触犯美国制裁，公司应该筛选当前和新客户以及供应链中的其他相关方，并与美国黑名单上的个人和实体进行交叉核查。他们还应该及时了解商务部和财政部的指导，并加强他们的合规计划。