山姆·班克曼-弗里德可能对欺诈指控不认罪 - 《华尔街日报》

FTX创始人山姆·班克曼-弗里德据知情人士透露，很可能在下周的传讯中对欺诈等指控表示不认罪。

纽约南区联邦检察官办公室本月早些时候指控班克曼-弗里德先生从事犯罪行为，导致加密货币交易所倒闭，并指控他监督了美国历史上最大的金融欺诈案之一。一位知情人士称，班克曼-弗里德先生可能会于1月3日亲自在纽约出庭进行答辩。

在被捕前，班克曼-弗里德先生将客户资金损失归咎于记录保存不严谨以及银行账户问题，这些问题使得关联交易公司Alameda Research能够用本应属于FTX的资金来弥补巨额亏损。他的不认罪答辩在广泛预期之中。

FTX创始人山姆·班克曼-弗里德上周在纽约离开传讯现场。图片来源：Ed Jones/法新社/盖蒂图片社班克曼-弗里德先生与他的同伙——Alameda Research前首席执行官卡罗琳·埃里森和FTX前首席技术官加里·王——意见相左，这两人均已认罪，罪名与班克曼-弗里德被指控的类似。两人都在配合联邦调查人员。

FTX及其姊妹交易公司Alameda的崩溃震撼了初生的加密货币世界。检方指控Bankman-Fried先生挪用了FTX.com客户数十亿美元资金，用于支付其交易公司Alameda Research的开支和债务。两家公司已于上月申请破产。将加密货币委托给FTX的个人交易者可能面临漫长的破产程序，才有机会拿回部分资金。

Bankman-Fried先生上周以2.5亿美元保释金获释，从巴哈马引渡至纽约联邦法院出庭后，被命令留在其父母位于加州帕洛阿尔托的家中。

检方称，从2019年到11月期间，Bankman-Fried先生与未具名人士合谋欺诈客户和贷款方。根据美国检察官办公室的起诉书，他向贷款方提供了关于Alameda财务状况的虚假和误导性信息。

Bankman-Fried先生还被指控自2020年起欺诈联邦选举委员会，与他人合谋以他人名义向候选人和政治委员会进行非法捐款。

据《华尔街日报》此前报道，近年来他和同伙向竞选活动捐款超过7000万美元。在2022年中期选举前，他个人捐赠了4000万美元。

Bankman-Fried先生还面临美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的指控。

美国证券交易委员会(SEC)在民事诉讼中指控班克曼-弗里德从FTX成立之初就挪用客户资金，用于支持Alameda以及进行风险投资、房地产收购和政治捐款。美国商品期货交易委员会(CFTC)提起诉讼，将他涉嫌在Alameda和FTX的欺诈行为与CFTC监管的市场联系起来。

上周五下午，班克曼-弗里德重返自12月12日以来首次重返Twitter，为自己辩护，驳斥有关他一直在将资金从与Alameda相关的几个加密货币钱包地址中转出的传言。

根据CoinDesk的数据，随着央行利率上升以及一家曾经著名的对冲基金和加密货币贷款机构的倒闭，加密货币价格今年暴跌，比特币和以太币分别下跌64%和67%。根据CoinMarketCap的数据，所有数字代币的总市值降至7950亿美元，而年初时为2.2万亿美元。

请致信[email protected]的凯特琳·奥斯特罗夫和[email protected]的Vicky Ge Huang

刊登于2022年12月31日的印刷版，标题为’FTX首席执行官预计将不认罪’。