《华尔街日报》：FTX创始人迅速被捕凸显白领犯罪起诉节奏加快

加密货币交易所FTX创始人山姆·班克曼-弗里德在其交易平台迅速倒闭约一个月后被捕，这是近期金融爆雷事件中最快的起诉案例之一，与此同时联邦检察官正试图加快白领犯罪的起诉速度。

班克曼-弗里德于周一晚间应美国当局要求在巴哈马被捕。他于周二被起诉，此时距FTX申请破产约一个月时间，破产导致投资者资本损失数十亿美元，并在此过程中使储户资金被困。

他面临八项刑事指控，包括共谋实施证券欺诈、电信欺诈和违反竞选财务规定。金融监管机构还对班克曼-弗里德提起了民事欺诈诉讼。

代表班克曼-弗里德的律师马克·科恩在一份声明中表示，班克曼-弗里德"正在与他的法律团队审查指控，并考虑他所有的法律选择。"

前任和现任官员表示，司法部一直在推动加快白领犯罪的起诉速度。由于这些案件的复杂性以及需要收集表明嫌疑人意图的证据，这类案件历来进展缓慢。

美国司法部副部长丽莎·莫纳科在9月的一次演讲中表示，让检察官和公司感觉到他们在这些案件中是"在倒计时"，是该部门的一个关键优先事项。

“我们需要采取更多行动并加快步伐，”她表示。“在个别起诉案件中，速度至关重要。”

前联邦检察官指出，涉及大量受害者的高调金融案件会加大当局加快办案的压力。

“刑事司法中，公众观感很重要，”曾在联邦检察官办公室任职、现任Dykema Gossett PLLC政府调查与企业合规部门负责人的马克·丘特科夫说道。“如果案件最终结案时人们已将其遗忘，他们可能会觉得迟来的正义等于否定正义，”他补充道。即使以近期标准衡量，对班克曼-弗里德先生提起指控的速度也属迅速。2021年3月Archgos资本管理公司爆仓后，联邦检察官耗时仅一年就对对冲基金经理比尔·黄及该公司另一名前高管提起诉讼。去年10月，曼哈顿陪审团裁定尼古拉公司创始人特雷弗·米尔顿三项欺诈罪名成立，这些指控涉及米尔顿在2020年夏季公司首次公开募股期间发表的公开声明。比尔·黄被起诉后，其律师发表声明称当事人完全无辜，且无证据表明其犯有任何罪行。米尔顿被定罪后，其代理律师之一表示当事人将继续对这些指控提出抗辩。

这些案件与班克曼-弗里德案均由专攻金融犯罪的曼哈顿联邦检察官办公室提起。

前检察官们表示，班克曼-弗里德先生的案件似乎具备多个可能加速调查的因素，包括大量潜在受害者、政府对加密货币的审查，以及FTX新管理层表现出与政府合作的倾向。

此外，楚特考先生指出，FTX相对较小的核心圈子使得班克曼-弗里德先生更容易直接牵涉不当行为，而大公司高管通常有多层员工作为隔离。

联系本·福迪，邮箱：[email protected]

本文刊登于2022年12月14日印刷版，标题为《快速起诉是新司法部行动的成果》。