监管机构起诉赌场运营商星集团前高管违反职责 - 《华尔街日报》

澳大利亚悉尼赌场外，由星亿娱乐集团运营的Star综合度假村标识。图片来源：Brent Lewin/彭博新闻悉尼——澳大利亚证券监管机构表示，已对陷入困境的赌场运营商星亿娱乐集团有限公司的11名现任及前任董事和高管提起诉讼，指控他们未采取足够措施防止洗钱活动。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）称，已向联邦法院对2017至2019年间星亿董事会成员提起民事处罚诉讼，包括前主席约翰·奥尼尔和前首席执行官马蒂亚斯·贝基尔。

监管机构指控董事会成员批准了与某些据报有犯罪关联人士深化合作，且在获悉相关洗钱风险信息后未采取调查措施。

ASIC指称董事会成员违反澳大利亚法律规定的职责，称每次违规最高可处罚105万澳元（合71万美元）。

ASIC副主席莎拉·考特表示：“ASIC认为星亿董事会和高管未能充分重视洗钱及犯罪关联风险，这些风险在拥有国际客户群的大型赌场运营中本应予以重点关注。”

指控中提及的其他高管包括曾任集团总法律顾问的保拉·马丁、前首席赌场官格雷格·霍金斯以及前首席财务官哈里·西奥多。

澳大利亚证券投资委员会指控称，部分高管在知悉亚洲赌场中介"太阳城"存在犯罪关联的报道后，仍未充分应对与其交易产生的洗钱风险。该机构还指出，有高管明知故犯地允许就中国银联借记卡使用问题作出误导性陈述，掩盖了星娱集团违规允许该卡用于赌博的事实。

此次诉讼是星娱集团在洗钱问题上遭遇的最新打击。该公司已被认定不适合在新南威尔士州和昆士兰州经营赌场，并面临巨额罚款，不过当局给予了其整改期限。

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