《华尔街日报》：涉嫌干预美国大选的俄罗斯特工被控银行欺诈

周三公布的起诉书中被指控的安德烈·德尔卡奇，2019年在乌克兰基辅发表讲话。图片来源：GLEB GARANICH/REUTERS一名被指控为俄罗斯特工的男子因试图逃避美国对其施加的制裁而被控联邦银行欺诈和洗钱罪名，这些制裁涉及其涉嫌干预2020年总统大选。

周三在纽约联邦法院解封的起诉书指控乌克兰议员安德烈·德尔卡奇利用中间人隐瞒其在加州比佛利山庄的房地产所有权，并密谋在银行交易中掩盖其身份。

美国财政部于2020年9月对他实施制裁，指控他多年来与俄罗斯情报机构保持密切联系，并试图通过宣扬关于乔·拜登涉及其子亨特·拜登在乌克兰的商业交易的理论来影响美国选举。

德尔卡奇被控共谋违反《国际紧急经济权力法》、共谋洗钱、共谋银行欺诈及其他刑事罪名。

“这名克里姆林宫资产的所作所为表明，他蓄意且有能力利用我们的银行系统来推进其非法目标，此前他因试图毒害我们的民主而受到制裁，”布鲁克林联邦检察官布雷昂·皮斯表示，其办公室提起了这些指控。

据检察官称，曾担任乌克兰议会议员并曾是乌克兰亲俄政党成员的德尔卡奇先生目前仍在逃。无法联系到他置评。他此前否认了导致2020年制裁的指控。

俄罗斯大使馆发言人在制裁实施时表示，这些指控是美国政府为了“让他们喜欢的话题保持热度”并“故意在11月即将到来的美国选举背景下”提出的。

联邦检察官在起诉书中称，在制裁实施前数年，德尔卡奇及其妻子曾试图在美国开设经纪账户，但由于围绕他的负面报道，一家银行拒绝了他们。

根据起诉书，2013年，德尔卡奇及其妻子以空壳公司的名义从海外账户向一名中介控制的银行账户转移了近400万美元，用于购买比佛利山庄的两套公寓。检察官表示，此举旨在确保德尔卡奇与这些房产没有明显的关联。

德尔卡奇的妻子在起诉书中被列为共谋者。起诉书中未透露中介的身份。

在美国实施制裁后，德尔卡奇继续指示由中介控制的账户中的资金支付这两处住宅的维护费和公用事业费。比佛利山庄的房产目前正面临民事没收诉讼。

安德烈·德尔卡赫与唐纳德·特朗普总统的私人律师鲁迪·朱利安尼在乌克兰基辅的合影，照片未注明日期，取自德尔卡赫的Facebook账户。图片来源：ho/法新社/盖蒂图片社2020年，美国情报界曾公开警告称，包括德尔卡赫在内的俄罗斯特工正试图破坏拜登的总统竞选。

在2020年大选期间，前总统唐纳德·特朗普提及亨特·拜登在乌克兰天然气公司布瑞斯马董事会的工作，暗示这是涉及乔·拜登的腐败交易结果。拜登父子否认有任何不当行为。

《华尔街日报》此前报道，特朗普的前私人律师鲁迪·朱利安尼于2019年与德尔卡赫会面，作为其对拜登家族调查的一部分。

朱利安尼当时向《华尔街日报》表示，德尔卡赫并未提供任何他尚未从其他渠道获取的材料。

联系詹姆斯·法内利，邮箱：[email protected]

本文刊登于2022年12月8日的印刷版，标题为《涉嫌欺诈的俄罗斯特工被起诉》。