检察官将目标对准俄罗斯寡头 转而支持他们的服务提供商 - 《华尔街日报》

美国司法部"盗贼追捕行动组"负责人安德鲁·亚当斯表示，近期针对俄罗斯寡头的执法行动体现了美国及其他国家在执行对俄制裁策略上的转变。图片来源：埃里克·李/彭博新闻一位高级检察官透露，为应对俄罗斯入侵乌克兰而成立的司法部特别工作组，正逐步将关注重点从游艇和私人飞机转向为俄罗斯寡头提供全球资金转移与隐匿服务的专业网络。

司法部"盗贼追捕行动组"主任安德鲁·亚当斯周二在纽约法律会议上表示，工作组初期以扣押游艇等显眼资产为目标，旨在防止这些资产被转移至司法管辖区之外。

该工作组由司法部长梅里克·加兰今年组建，旨在执行俄乌战争爆发后对俄罗斯及其与总统弗拉基米尔·普京有关联人员实施的全方位经济制裁与出口管制。

亚当斯在纽约市律师协会国际白领犯罪研讨会上指出，随着行动深入推进，工作组已将调查重心转向支持俄罗斯寡头的金融服务提供商网络。

“在考虑中长期目标应为何时……工作组一直专注于便利网络、采购网络和洗钱网络，”他表示，“并关注那些本质上是专业规避制裁服务提供者的人。”

亚当斯先生称，司法部近期对俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡采取的措施，体现了美国及其他国家在执行对俄制裁方式上的转变。

检察官于9月公开了一份起诉书，指控德里帕斯卡及其数名亲信共谋违反对其施加的制裁。10月，他们还宣布大陪审团起诉英国公民格雷厄姆·邦汉姆-卡特，称其协助促成非法金融交易以代表德里帕斯卡行事。根据起诉书，邦汉姆-卡特主要为这位俄罗斯寡头担任物业经理。

对邦汉姆-卡特的起诉表明，焦点已转向协助逃避制裁的服务提供商，同时也显示执法日益成为涉及美国与欧洲盟友紧密协调的多边行动。

“邦汉姆-卡特是英国公民，居住在英国，并在英国被捕，”亚当斯先生说，“这在八九个月前是极不可能发生的。随着形势转变，此事以相对较快的速度完成了。”

前联邦检察官、亚当斯先生的同事、现为琼斯日律师事务所合伙人的亚历克斯·威尔逊表示，随着司法部提起没收俄罗斯资产的诉讼，企业需密切关注其中列明的公司和个人。

威尔逊先生表示，在某些情况下，检察官可能会提起不太可能成功扣押特定资产的诉讼。“司法部通过这些诉讼有时会展示追踪分析，明确揭示寡头们为逃避制裁所使用的特定公司和特定工具。”

威尔逊指出，企业应特别注意不能仅依赖美国财政部外国资产控制办公室维护的制裁名单。他表示，在某些情况下，OFAC可能不会将检察官认为受制裁寡头控制的公司列入名单。

“所有人都需要关注的是，当这些案件公布时，任何可能与这类交易对手有往来的实体，都必须仔细研读、分析这些案例，并相应更新他们的筛查机制。“威尔逊强调。

联系记者迪伦·托卡：[email protected]