杰弗里·爱泼斯坦的指控者对德意志银行和摩根大通提起诉讼——《华尔街日报》

德意志银行因2020年未能妥善监控与杰弗里·爱泼斯坦的交易及其他疏失，被纽约州金融监管机构罚款。图片来源：Amir Hamja/Bloomberg News指控杰弗里·爱泼斯坦性侵的女性正起诉德意志银行和摩根大通，称这两家银行为爱泼斯坦涉嫌的性交易活动提供了便利，并忽视了对这位富豪客户的危险信号。

两起诉讼均寻求集体诉讼地位及未明确的财务赔偿，由曾代理已故金融家多名指控者的律师团队提起，于周四在纽约联邦法院提交。

“现在是让真正的帮凶承担责任的时候了，尤其是他那些富有的朋友和在其中扮演关键角色的金融机构，“律师之一布拉德利·爱德华兹在书面声明中表示。“这些受害者受到了许多人的伤害，而不仅仅是爱泼斯坦。他并非独自行动。”

德意志银行发言人表示：“我们认为这一指控缺乏依据，将在法庭上提出我们的论据。“摩根大通发言人拒绝置评。

针对德意志银行的诉讼引用了纽约州金融监管机构对该行与爱泼斯坦关系调查的多项结果。摩根大通诉讼则涉及爱泼斯坦与该行一名前高管的关系，该关系曾受到英国监管机构调查。

根据诉讼文件，这位匿名起诉摩根大通的女性曾是纽约一名芭蕾舞演员，2006至2013年间被另一名年轻女性招募后遭到爱泼斯坦性侵。她指控自己还被贩卖给爱泼斯坦的朋友。诉状称摩根大通账户曾提取大笔现金支付给她及其他女性，这些资金被爱泼斯坦用于性交易。

另一起诉讼显示，起诉德意志银行的女性在2003至2018年间遭受爱泼斯坦性侵并被贩卖给其友人，同样通过现金支付进行性交易。诉状指出该银行无视向多名年轻女性付款及大额取现等危险信号。纽约监管机构发现爱泼斯坦及其关联方在德意志银行持有超40个账户。

两起诉讼均指控银行通过协助爱泼斯坦向女性支付性交易款项参与其人口贩卖活动，并从中获利。尽管爱泼斯坦2008年在佛罗里达州法院对未成年人嫖娼认罪，两家银行仍与其保持多年业务往来。2019年，爱泼斯坦在联邦性交易指控审判前死于狱中。

诉状指控银行通过提供账户和现金渠道违反反人口贩卖法。根据反洗钱规定，银行必须核实客户身份及账户用途以防止助长犯罪活动。

针对摩根大通的诉讼称，爱泼斯坦大约在1998年左右开始与该银行有业务往来，并与时任私人银行主管的杰斯·斯塔利建立了密切关系。诉讼指出，当爱泼斯坦与摩根大通的关系于2013年左右结束时，他转向了德意志银行。

诉讼称，摩根大通对爱泼斯坦的活动视而不见，以换取经济利益。根据诉讼，爱泼斯坦将斯塔利介绍给富裕客户，并帮助该银行在2004年安排了收购海桥资本多数股权的交易，当时正值爱泼斯坦涉嫌性交易的高峰期。

诉讼还指出，摩根大通还为爱泼斯坦的长期同伙吉斯莱恩·麦克斯韦开设了账户，她在1999年至2007年间从爱泼斯坦那里获得了约3100万美元，据称是对她协助性交易的报酬。诉讼称，爱泼斯坦在2008年认罪后，斯塔利曾在他佛罗里达服刑期间探望过他。

斯塔利后来离开了摩根大通，并于2015年12月成为巴克莱集团的首席执行官。他在2021年11月辞职，当时英国监管机构正在调查他与爱泼斯坦的关系以及银行关于他们关系的披露。诉讼称，在斯塔利任职摩根大通期间，两人交换了超过一千封电子邮件。

“我深感遗憾与杰弗里·爱泼斯坦有过任何关系，”斯塔利在2020年对记者表示。斯塔利此前表示，他与爱泼斯坦的关系是职业性的，并且在他接手巴克莱之前就已经结束。

斯塔利的律师拒绝置评。

诉讼文件指出，现任摩根大通资产与财富管理部门主管的玛丽·埃尔多斯在其他高管质疑银行为何与爱泼斯坦保持业务往来后，仍继续维护其客户身份。摩根大通发言人此前反驳了埃尔多斯保护爱泼斯坦的说法，称她仅记得与爱泼斯坦有过一次正式会面，“即决定终止其客户资格当日”。

该发言人拒绝代表埃尔多斯女士置评。

根据对德意志银行的诉讼文件，曾先后在摩根大通和德意志银行担任爱泼斯坦私人财富经理的保罗·莫里斯，于2013年通过邮件告知德银管理层：爱泼斯坦的账户可产生1至3亿美元资金流水及200至400万美元年费。尽管知晓其前科，管理层仍同意接纳其为客户。

莫里斯未立即回应置评请求。

杰弗里·爱泼斯坦遗留至少5.77亿美元资产，这些财产已成为诉讼标的。图片来源：Nancy Kaszerman/Zuma Press纽约州金融监管局2020年以德意志银行未能有效监控与这名性犯罪者的交易及其他违规行为为由，对其处以1.5亿美元罚款。德银当时承认接纳爱泼斯坦是错误决策，坦承流程存在缺陷，并表示已从中吸取教训。

纽约监管机构在2020年的调查结果中指出，爱泼斯坦从其德意志银行账户支付的部分款项存在可疑之处。例如，监管机构称，爱泼斯坦通过120多笔电汇向名为"蝴蝶信托"的受益人转账了265万美元。部分款项流向了其过往性侵案件中被列为共谋者的人员，或支付给具有东欧姓氏女性的酒店费用、学费及房租。

诉讼文件指出：“德意志银行明知通过协助爱泼斯坦性交易及与其保持业务关系可获利数百万美元，却选择牟取利益而非遵守法律。”

在2018年《迈阿密先驱报》详细报道多名女性指控少女时期遭爱泼斯坦侵害后，德意志银行与其断绝关系。但诉讼显示，该行一名官员曾向其他银行出具推荐信。

爱泼斯坦遗留至少5.77亿美元资产引发多起诉讼。去年，麦克斯韦女士因协助其招募、培养未成年少女被联邦陪审团定罪。

Patricia Kowsmann与Jenny Strasburg对本文亦有贡献。

**联系方式：**Khadeeja Safdar，邮箱[email protected]；David Benoit，邮箱[email protected]

本文发表于2022年11月25日印刷版，标题为《爱泼斯坦受害者对大型银行提起诉讼》。