财政部就加密货币行业在“混币器”中的洗钱风险发出警告——《华尔街日报》

美国财政部对加密货币平台Tornado Cash实施了制裁，该平台允许用户混合资金以掩盖所有权。图片来源：Patrick Semansky/Associated Press一位高级官员表示，加密货币行业必须遵守美国财政部的反洗钱和制裁规定，以防止不法分子滥用被称为“混币器”的平台来清洗非法资金。

美国财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长伊丽莎白·罗森伯格在周五的演讲中表示，混币器允许用户以匿名方式交换加密货币，可能成为不法分子掩盖资金所有权和流动的手段，同时使执法部门更难追踪资金转移。

“挑战在于，虽然这些服务通常作为货币传输机构运营，因此有监管报告义务，但它们可能故意以不合规的方式运营，使监管机构和执法部门更难追踪非法资金，”她在华盛顿代表加密货币行业游说的贸易协会“加密创新委员会”的演讲中说道。

美国财政部在8月份对Tornado Cash实施了制裁，该平台允许用户混合资金以掩盖所有权，指控其协助清洗了数十亿美元的虚拟货币，其中包括据称由朝鲜黑客窃取的4.55亿美元。

加密货币行业的参与者对针对Tornado Cash实施的制裁提出了质疑，这是一个基于开源、自动运行软件协议的平台。去中心化金融社区的一些成员对他们认为政府对该行业施加的过度压力表示担忧。包括Coinbase Global公司和行业倡导团体在内的一些机构已起诉财政部，指控针对Tornado Cash的行动侵犯了美国人的隐私和第一修正案权利。

罗森伯格女士表示，今年早些时候就财政部计划减轻数字资产非法金融风险提交意见的加密货币行业参与者承认，虚拟货币公司需要遵守反洗钱和制裁要求。她呼吁加密货币行业采取措施防止不良行为者滥用这些平台，并补充说，财政部欢迎与行业接触的机会，以进一步了解这些技术如何在满足财政部反洗钱和制裁要求的同时，仍能保护参与者的隐私。

“我们的目标和意图不是阻止为虚拟资产转移提供隐私保护的技术发展，”她说。

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